TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der L-KONZEPT Holding AG für das Geschäftsjahr 2013 samt Anhang und Lagebericht sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Verwendung Bilanzgewinn

Zustimmung

Begründung: Die erste Dividendenzahlung der Gesellschaft ist sehr erfreulich.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat gute Ergebnisse erwirtschaftet wie sich auch in der Dividendenausschüttung zeigt und ihre Prognose erfüllt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der Aufsichtsrat seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen den Abschlussprüfer spricht.

TOP 6

Neuwahl des Aufsichtsrats

Einzelwahl

Begründung: Grundsätzlich wird die Wiederwahl aller Kandidaten befürwortet. Die Kandidaten Wenner und Lindlbauer haben aber bereits sehr viel AR Mandate, die gegen ihre Wahl sprechen. Insofern lehnt die SdK die Wahl der Aufsichtsratskandidaten Wenner und Lindlbauer ab.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.