TOP 1    
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 01.02.2013 bis 31.01.2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2    
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des zum 31.01.2014 beendeten Geschäftsjahres

 

Zustimmung

Begründung: Vom Konzernüberschuss von 796.106 EUR sollen 297.550 EUR ausgeschüttet werden (0.11 EUR pro Aktie). Dies entspricht einer Quote von 37% und wahrt die Dividendenkontinuität bei einem deutlich schwächeren Ergebnis als im Vorjahr.
 

TOP 3    
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das am 31.01.2014 beendete Geschäftsjahr
 

Zustimmung

Begründung: Der Geschäftsverlauf war im abgeschlossenen Geschäftsjahr enttäuschend. Angekündigte M&A Transaktionen wurden nicht vollzogen, man beschränkte sich auf Aktienrückkäufe und den Handel mit Artnet-Aktien. Erwartet hatten die Anleger sicherlich mehr, es bleibt zu hoffen dass die Transformation der Gesellschaft (aus Gründen die dargelegt werden sollten) nur aufgeschoben wurde.
 

TOP 4    
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31.01.2014 beendete Geschäftsjahr

 

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat soweit erkennbar seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllt und darüber berichtet.

 

TOP 5    
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31.01.2014 beendete Geschäftsjahr
 

Zustimmung

Begründung:  Die vorgeschlagene Vergütung der Aufsichtsräte ist angemessen (8000, 7000 und 5000 EUR).
 

TOP 6    
Neuwahlen zum Aufsichtsrat

 

Zustimmung

Begründung:  Die zur Wiederwahl vorgeschlagenen Kandidaten sowie der vorgeschlagene Ersatzkandidat erscheinen alle persönlich und fachlich für die Rolle gut geeignet zu sein.
 

TOP 7    
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das am 01.02.2014 begonnene Geschäftsjahr
 

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Einwände gegen die Bestellung der Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH zum Abschlussprüfer.
 

TOP 8    
Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der Satzung

 

Zustimmung

Begründung: Die Erweiterung und Konkretisierung von §2 der Satzung ist sinnvoll und angebracht.
 

TOP 9    
Beschlussfassung über die Umstellung des Geschäftsjahres und die entsprechende Änderung der Satzung

 

Zustimmung

Begründung:  Es bestehen keine Einwände gegen eine Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr
 

TOP 10    
Beschlussfassung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrates und entsprechende Änderung der Satzung

 

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Einwände gegen die Umformulierung des §15 Abs 1 und 2.
 

TOP 11    
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Weng Fine Art AG und der Weng Fine Art Editions GmbH

Zustimmung

Begründung: Es handelt sich um den Nachvollzug gesetzlicher Änderungen, der steuerlich sinnvoll ist.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.