TOP 1
Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses und Lageberichtes, Vorlage des gebilligten und geprüften Konzernjahresabschlusses und Konzernlageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft musste einen erschreckend hohen Verlust von 3,8 Mio. nach einem Verlust von 2,7 Mio. in 2012 ausweisen. Wegen der andauernden Schiffahrtskrise sind die Umsatzerlöse weiter von 4,2 Mio. auf knapp 3 Mio. zurückgegangen. Die vorgenomme Diversifizierung in Holzkraftwerke hat zu einem weiteren Abfluß von liquiden Mitteln geführt, so daß der Bestand der Gesellschaft gefährdet ist. Der vorgelegte Jahresgeschäftsbericht ist wenig aussagekräftig, so daß wesentliche Fragen auf der HV geklärt werden müssen.

Die Entlastung kann daher nur unter großen Bedenken erteilt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Auch der Aufsichtsrat kann nur unter Bedenken entlastet werden (siehe dazu TOP2).

TOP 4
Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrates von sechs auf drei Mitglieder und entsprechender Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Verkleinerung des Aufsichtsrats macht Sinn, da bei dieser kleinen Gesellschaft ein dreiköpfiger Aufsichtsrat angemessen ist und außerdem Kosten reduziert werden.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Zwei der Aufsichtsratsmitglieder sollen wieder gewählt werden und erscheinen dafür qualifiziert. Neu gewählt soll Herr Andreas Duden, über den der SdK keine Informationen vorliegen und dessen Vorstellung die SdK auf der Hauptversammlung erwartet. Bis dato bestehen gegen Herrn Duden daher auch keine Einwände.

TOP 6
Vergütung des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Aufsichtsratsvergütungen erscheinen angemessen.

TOP 7
Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Gegen die Neuwahl von Hartwig Goessler Treuhandgesellschaft mbH bestehen keine Bedenken. Ein Wechsel der Prüfungsgesellschaft ist zu begrüßen, da die alte schon viele Jahre tätig war. Die erhältlichen Informationen über diese Gesellschaft sind wenig aussagekräftig, so daß auch hier weitere Informationen in der Hauptversammlung einzuholen sind.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.