TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung
 

Begründung: Das vom Vorstand bei der letztjährigen Hauptversammlung verkündete Ziel einer 2-stelligen Umsatz- und EBIT-Steigerung wurde lediglich hinsichtlich der Erlöse mit einem 10%-Plus gerade noch so erreicht, beim EBIT entstand ein Minus von 56 Prozent. Die EBIT-Rendite sank von 9 auf 4%. Diese Prognoseverfehlung wirft insbesondere vor dem Hintergrund der im Dezember verkündeten mehrheitlichen Aktienübernahme (und der zwischenzeitlich angekündigten Komplettübernahme) durch Dassault Systèmes viele Fragen auf und begründet die Besorgnis, dass das operative Geschäft nicht ausreichend im Fokus der Vorstandstätigkeit stand - mutmaßlich zum Schaden der Kleinaktionäre. Die im Geschäftsbericht formulierte Begründung für die Negativentwicklung überzeugt nicht. Wenn erklärt wird, das insbesondere im 4. Quartal (gewöhnlich dem besten Jahreszeitraum) geplante Umsatzbeiträge nicht realisierbar waren, und dies angesichts der gestiegenen Fixkosten (Personalaufbau) neben der höheren Steuerbelastung zum Ergebniseinbruch führte, wird unseres Erachtens auf eine Folge eigener falscher Schwerpunktsetzungen Bezug genommen.         
 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung
 

Begründung: Dem Aufsichtsrat ist die vorgenannte unbefriedigende Entwicklung im Rahmen seiner Beratungs- Beaufsichtigungspflichten voll zuzurechnen.  
 

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung
 

Begründung: Die SdK fordert, dass sonstige Beratungsleistungen maximal bis zu 25% der Prüfgebühren berechnet werden dürfen, um eine zu große gegenseitige Abhängigkeit weitest möglich auszuschließen. PWC berechnete für die Abschlussprüfung 87 TEUR und für Steuerberatung 83 TEUR. Deshalb spricht sich die SdK gegen die erneute Beauftragung aus.
 

TOP 5
Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung
 

Begründung: Es handelt sich, wie von der SdK gefordert, um eine ausschließlich erfolgsunabhängige Aufsichtsrats-Vergütung. Die Beträge sind angemessen. Ungewöhnlich ist, dass die Festlegung im Nachhinein für das abgelaufene Geschäftsjahr erfolgt (ist aber bei RTT auch bereits in der Vergangenheit so praktiziert worden).
 

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
 

Begründung: Eine andere Zusammensetzung wäre zwar im Interesse der Kleinaktionäre. Nachdem Dassault Systèmes zwischenzeitlich über 93 % der Anteile verfügt, steht dem Mehrheitsaktionär die entsprechende personelle Gestaltung des Gremiums zu. 
 

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung von § 12 und § 17 der Satzung

Zustimmung
 

Begründung: Wie der Aufsichtstrat die interne Kommunikation gestaltet, ist aus Sicht der SdK ohne Belang für die Aktionäre, solange er seinen Pflichten ausreichend nachkommt.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.