TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der REAL² Immobilien AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des zusammengefassten Lageberichts für die REAL² Immobilien AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung:  Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren Herr Hüssen (inzwischen ausgeschieden) und Herr Reumann ( ab. 1.6.13) Mitglieder des Vorstands. Herr Reumann war zuvor Mitglied des Aufsichtsrats. Herr Nies wechselte zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls vom Aufsichtsrat in den Vorstand. Das Ergebnis in der G+V Rechnung ist zwar auch in 2013 mit T€ 786 negativ. Es ist aber wesentlich durch Restrukturierungskosten geprägt, i.W. Kosten für Altverträge Vorstand. Dabei handelt es sich insbesondere um die Kosten für den früheren Alleinvorstand Löhr. Weder die Höhe seiner Bezüge passten für die Neuausrichtung (der neue Vorstand hat seine Bezüge deutlich nach unten angepasst) noch das Spezialwissen. Daher hat man sich von Herrn Löhr getrennt. Darüber wurde in der letzten HV berichtet. Die Bestellung von Herrn Hüssen war von vornherein nur begrenzt geplant. Die Vorstände Reumann und Nies haben das Geschäftsmodell grundsätzlich verändert und die Gesellschaft zur Kapitalschonung verstärkt auf Beratung und Investment (Co- Investment) ausgerichtet. Das Know-how der Gesellschaft ist insbesondere in dem Spezial-know-how von Herrn Reumann und Herrn Nies begründet, die zudem gute Kontakte zu Institutionellen haben. Aufgrund der Fortschritte in der Restrukturierung kann dem Vorstand Entlastung erteilt werden.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Bis zum 30.5.2013 gehörten Herr Reumann und Herr Nies zum Aufsichtsrat. Nach deren Wechsel in den Vorstand wurden in der letzten HV die Herren Prof. Krüger und Prof. Axser  in den Aufsichtsrat gewählt. Weiteres Mitglied des AR war Herr Dr. Beretti. Herr Prof. Krüger übernahm den Vorsitz und Herr Dr. Beretti seine Stellvertretung. Der AR scheint seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Allerdings ist  der Bericht sehr pauschal gehalten. Wir werden die konkreten Punkte und Ergebnisse der Sitzung auf der HV hinterfragen und unsere  Zustimmung von der positiven Beantwortung abhängig machen.

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung:  Die KPMG hat umfassend berichtet und ein uneingeschränktes Testat erteilt. Der Wahl des Abschlussprüfers kann zugestimmt werden.

TOP 5

Beschlussfassung über die Änderung der Firma sowie die entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Firmierung soll in Verianos Real Estate AG geändert werden. Da der Geschäftsschwerpunkt schon jetzt, zukünftig aber noch verstärkt in dem ursprünglich von der Verianos betriebenen Geschäft liegen wird, das Mitte 2013 übernommen wurde, ist die geänderte Firmierung verständlich. Unter diesem Namen ist die Gesellschaft bei Institutionellen Gesellschaften ein Begriff.

TOP 6

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Eine Ermächtigung für Kapitalmaßnahmen bis zu 50 % des Grundkapitals und dann noch gegen Sacheinlagen und z.T. mit Bezugsrechtsausschluss birgt eine zu große Gefahr einer Verwässerung für die Aktionäre. Die von der SdK als gerade noch unbedenklich angesehenen Grenzwerte von 20 % werden deutlich überschritten. Das Bezugsrecht kann nicht nur für Spitzenbeträge und für Beträge bis zu 10% des Grundkapitals ausgeschlossen werden, sondern auch bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.