TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichtes des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) jeweils für das Geschäftsjahr 2013

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft 2013

Zustimmung

Begründung:  Die erneut gesteigerte Dividendenausschüttung ist erfreulich.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung:  Die Gesellschaft hat gute Ergebnisse erwirtschaftet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung:  Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Zustimmung

Begründung:  Erst einmal spricht nichts gegen den Kandidaten.

TOP 6
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung:  Da der Abschlussprüfer keine Steuerberatung bei der Gesellschaft gemacht hat, spricht nichts gegen die Wahl.

TOP 7
Beschlussfassung über Aufhebung und neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und über die Schaffung eines bedingten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Der Beschlussvorschlag sieht die Schaffung eines Bedingten Kapitals in der Größenordnung von 50% des aktuellen Grundkapitals vor. Dieses ist aus Sicht der SdK zu viel, die hier maximal 25% mit Bezugsrecht der Aktionäre akzeptiert.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2009 und die Ermächtigung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2014/I) mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie entsprechende Anpassung der Satzung

Ablehnung

Begründung:  Aufgrund des Bezugsrechtsausschlusses bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Vereinbarungen zur Änderung von bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften

Zustimmung

Begründung: Die Anpassung ist problemlos und aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.