TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Herlitz Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem Bericht über die Lage der Herlitz Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 und dem Bericht des Aufsichtsrats sowie der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Enthaltung

Begründung: Eine Zustimmung zur Entlastung ist ausgeschlossen. Die Informationspolitik der Gesellschaft war im letzten Jahr völlig unzureichend. Die Auswirkungen der Strukturmaßnahmen können noch nicht abschließend beurteilt werden und sind möglicherweise teilweise sehr problematisch.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Enthaltung

Begründung: Auch beim AR ist eine Zustimmung zur Entlastung ausgeschlossen. Der Großaktionär mit seinen Vertretern im AR scheint seine Interessen mehr bei Pelikan zu sehen auf Kosten von Herlitz und seinen Aktionären.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Es spricht erst einmal nichts gegen den neuen Abschlussprüfer.

TOP 5
Zustimmung zum Abschluss von Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Unternehmensverträgen zwischen der Herlitz Aktiengesellschaft und Tochtergesellschaften

Zustimmung

Begründung: Die Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen sind unproblematisch und aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.