TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 sowie eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Dividende ist mit € 2,50 unverändert, obwohl das Ergebnis je Aktie auf € 5,53 angestiegen ist. Der Anstieg des Jahresüberschusses ist im Wesentlichen bedingt durch niedrigere Steuern, so dass die Ausschüttung auf gleichem Niveau akzeptabel ist.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung:Erneut hat der Vorstand ein gutes Jahresergebnis vorgelegt, so dass ihm Entlastung gebührt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung :Entsprechend dem Bericht des Aufsichtsrates ist dieser seinen Verpflichtungen zur Beratung und Kontrolle nachgekommen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Neufassung von § 14 Absatz 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Wie seit Jahren von der SdK gefordert, ist bei einer Festvergütung die Unabhängigkeit des Aufsichtsrates gewährleistet.

TOP 6
Beschlussfassung über die Billigung einer variablen Vergütung für Mitarbeiter, die bis zu 200 Prozent des fixen Gehalts des jeweiligen Mitarbeiters betragen kann

Zustimmung

Begründung: Die Erhöhung der variablen Vergütung gegenüber der gesetzlichen Grenze von 100 % wird im Falle von HSBC Trinkaus mitgetragen, da grundsätzlich eine größere Flexibilität gegeben ist und der Anstieg der Fixkosten hoffentlich vermieden wird. Insofern schließen wir uns in diesem Fall des international aufgestellten Konzerns mit einer nahezu 100 %igen Beteiligung an seine deutsche Tochter HSB Trinkaus & Burkhardt AG dem Vorschlag an.

TOP 7
Beschlussfassung über die Billigung einer variablen Vergütung für Geschäftsleiter, die bis zu 200 Prozent des fixen Gehalts des jeweiligen Geschäftsleiters betragen kann

Zustimmung

Begründung: Siehe TOP 6.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Grundsätzlich ist KPMG sicherlich geeignet, AG und Konzern zu prüfen. Angesichts der zu opulenten Beratungshonorare außerhalb der reinen Abschlussprüfung lehnt die SdK den Beschlussvorschlag zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfung jedoch ab.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.