TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 der AdCapital AG, des Konzernlageberichts der AdCapital AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft plant 0,50€ je Aktie auszuschütten.

Der Konzernjahresüberschuss beträgt € 736.000,00.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat gut gearbeitet. Das Ergebnis konnte im noch verbliebenen Bereich zum vorhergehenden Geschäftsjahr stabilisiert werden.

Nach Umstellung auf die Tätigkeit als reine Beteiligungsgesellschaft nach Aufgabe des Asset-Managementbereichs liegt das Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Bereinigt um einmalige Sondereffekte liegt das Ergebnis auf dem Vorjahresniveau.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat den  Vorstand gut beraten und überwacht. Die Gesellschaft konnte im noch  verbliebenen Bereich das Ergebnis stabilisieren.

Die Ausrichtung auf die Tätigkeit als reines Beteiligungsunternehmen hat den Umsatz und Ergebnis in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr gehalten.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Abschlussprüfungsgesellschaft ist noch keine 10 Jahre im Unternehmen. Das Honorar für sonstige Beratungsleistungen beläuft sich auf weniger als 25% im Verhältnis zum Abschlussprüferhonorar.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.