TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Es soll eine Dividende von € 3,00 je Stückaktie (Vorjahr € 2,90) zur Ausschüttung kommen. Die Ausschüttungsquote beträgt rd. 92,9% des AG-Bilanzgewinns. Wir begrüßen die seit Jahren praktizierte Dividendenpolitik.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Trotz branchenweiter Probleme mit Niedrigzinsen und außergewöhnlichen Belastungen aus Unwettern und Naturkatastrophen hat sich das Unternehmen dank einer seit Jahren praktizierten soliden und langfristig orientierten Arbeit des Vorstandes im Jahr 2013 gut behauptet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die im Bericht des Aufsichtsrats aufgeführten Beratungsschwerpunkte lassen darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion umfassend ausgeübt hat.

TOP 5
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Die Umstellung der Vergütung des Aufsichtsrats auf eine reine Festvergütung wird von der SdK ausdrücklich begrüßt.

Es ist jedoch erforderlich und sinnvoll, dass diese Regelung auch für die Tochterunternehmen eingeführt wird. Im Geschäftsbereich findet sich hierzu kein Hinweis. Die SdK wird deshalb auf der Hauptversammlung diesen Punkt hinterfragen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Fristenregelung für die Einberufung der Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Dieser Satzungsänderung, die nur der sprachlichen Anpassung an eine konzerneinheitliche Formulierung dient und keine inhaltliche Änderung mit sich bringt, kann zugestimmt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft hinsichtlich der Mehrheitserfordernisse bei Beschlussfassungen durch die Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Dieser Satzungsänderung, die nur eine Klarstellung der bestehenden Regelung ist, kann zugestimmt werden.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der NÜRNBERGER Communication Center GmbH

Zustimmung

Begründung: Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist eine entsprechende Anpassung des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der NÜRNBERGER Communication Center GmbH vorgesehen. Die Änderung stellt für uns Aktionäre keine Beeinträchtigung dar.

TOP 9
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung

Begründung: Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien stellt wie in den Vorjahren einen reinen Vorratsbeschluss dar. Wir stimmen auch in diesem Jahr vertrauensvoll zu. Die  begrenzte Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien kann, bei richtiger Anwendung, im Interesse der Gesellschaft und uns Aktionären sein.

TOP 10
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wiederwahl der bisherigen Abschlussprüfungsgesellschaft sprechen würde.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.