TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALBIS Leasing AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der ALBIS Leasing AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Enthaltung

Begründung: Die vorgelegten Zahlen sind äußerst schlecht. Der Rückgang der Gesamtleistung von 39 auf 32 Mio. ist quasi voll auf das Ergebnis durchgeschlagen (Minus 6,5 Mio. nach 0,3 im Vj.). Er ergibt sich jedoch größtenteils aus Sondereffekten, die mit dem Strategiewechsel in Bezug auf die Finanzierung zusammen hängen. Auch dieser überrascht: Sollte bisher die Minderheitsbeteiligung an der konzerneigenen Bank zum Vollerwerb ausgebaut werden, erfolgte stattdessen im Gegenteil deren Verkauf. Angeblich scheiterte der Erwerb an neuen, unvorhersehbaren Durchführungsdetails zu den Eigenkapital-Anforderungen gemäß \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Basel III\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Die \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Enthaltung\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" hängt also davon ab, wie weit diese Veränderungen der Geschäftsgrundlage tatsächlich unvorhersehbar waren. In diesem Fall hätte der Vorstand sogar noch das Beste aus der Situation gemacht. Beim geringsten Zweifel an der Unvorhersehbarkeit wird die Entlastung allerdings abgelehnt.
 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der AR hat in 7 Sitzungen den Vorstand aktiv begleitet und kontrolliert. Aus dem sehr ausführlichen Bericht ist zu erkennen, dass der AR sich mit den konkreten Problemen des Unternehmens intensiv beschäftigt hat. Alle Mitglieder verfügen jeweils über hohe Kompetenz und ergänzen sich gut. Die schlechten Ergebnisse der Gesellschaft sind dem AR nicht anzulasten.
 

TOP 4
Beschlussfassung über die Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder

Zustimmung (Einzelwahl):
 

Begründung: Die Einsetzung der jetzigen Aufsichtsräte hat der Gesellschaft gut getan. Die Berichte sowie die Durchführung der Hauptversammlungen lassen eine professionelle Arbeit erkennen. Der Wiederwahl der bisherigen ARe kann daher zugestimmt werden. Es wird allerdings in der HV hinterfragt, wie der Auswahlprozess generell ablief und welche Alternativen diskutiert wurden. Eine routinemäßige Wiederwahl lediglich auf \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Zuruf\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" würde angelehnt.  
 

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Erstmals seit vielen Jahren und nach zahlreichen Beschwerden seitens der SdK liegen die Steuerberatungs- und sonstigen Leistungen mit 22 % des Prüfungshonorars (gerade noch) in dem von der SdK akzeptierten Rahmen. In der HV wird allerdings weiterhin auf eine völlige Trennung von Prüfung und Beratung gedrängt.
 

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags der Gesellschaft als Obergesellschaft mit der ALBIS HiTec Leasing AG als Untergesellschaft

Zustimmung
 

Begründung: Die Albis Leasing AG war bereits Alleingesellschafterin der Albis HiTec, deren (überfällige) volle Integration wird nun durch den geplanten Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Sie macht u.a. aus steuerlichen Gründen Sinn und nutzt damit auch den Aktionären.
 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschläge abgewichen werden.