TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses nach International Financial Reporting Standards (IFRS) zum 31. Dezember 2013 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft und den Konzern mit dem Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Obwohl 2013 ein leichter Verlust von € 0,7 Mio. angefallen ist, hat sich die Position des Unternehmens deutlich verbessert. Operativ konnte ein leichter Gewinn erzielt werden, die Kapazitäten wurden der geänderten Nachfrage (im Solarbereich) angepasst und durch die erfolgreiche Begebung einer Anleihe ist das Unternehmen solide finanziert. In einem schwierigen Umfeld konnte der Bereich Solar erste Erfolge verbuchen, was die technologische Kompetenz von Singulus untermauert. Der neue Bereich Halbleiter ist im Übergang von Testläufen zur industriellen Anwendung und das Brot und Butter Geschäft Optical Discs hat nach wie vor eine Marktbeherrschende Stellung. Das Management hat in schwierigem Umfeld das Unternehmen gut positioniert.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die hohen Verluste konnten verarbeitet werden und das Unternehmen hat sich strategisch neu positioniert. Der AR scheint seinen Kontrollpflichten nachgekommen zu sein.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Mit 28% sind die Steuerberatungsleistungen knapp über der von der SdK erlaubten Grenze von 25%. Allerdings sind die gesamten Prüfungskosten mit € 336 Tsd. für ein Unternehmen der Größe Singulus mehr als angemessen und ein Wechsel des Prüfers würde voraussichtlich zu höheren Kosten führen – In Anbetracht eines strikten Kostenmanagements um das Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu führen ist dies aktuell nicht ratsam. Die Unabhängigkeit der Prüfung scheint gewährleistet zu sein.

TOP 5
Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands

Zustimmung

Begründung: Singulus hat sich bereits aktuell breiter aufgestellt, was zu einer etwas verbesserten Risikostruktur geführt hat. Das allgemeine technische Know-How des Unternehmens im Bereich der Vakuum Beschichtung ist in anderen Branchen (z.B. Autoindustrie) gefragt. Aus Risiko- und Gewinnüberlegungen ist eine Ausweitung des Geschäftszwecks sinnvoll. Mögliche Akquisitionen in neue Felder müssen bei Bedarf jedoch genau geprüft werden.  

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung der Bedingten Kapitalia II, V und IV sowie entsprechende Satzungsänderungen 

Zustimmung

Begründung: Durch die Aufhebung entstehen den Anteilseigner keine offensichtlichen Nachteile 

TOP 7
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals („Bedingtes Kapital 2014/IV“) sowie entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsanleihen ist auf 20% des Grundkapitals beschränkt. Zusätzlich ist zwingend ein Bezugsrecht vorgesehen. Die aktuelle Finanzierung mit einer Unternehmensanleihe  hat einen Zins von 7,75% und könnte eventuell durch eine deutlich niedriger verzinste Optionsanleihe ersetzt werden. Die jährliche Zinsbelastung könnte dadurch deutlich um ca. € 1-2 Mio. gesenkt werden und die Dividendenfähigkeit schneller ermöglichen. Allerdings wäre ein deutlicher höherer Wandlungspreis (als der aktuelle Kurs) wünschenswert. Dies wird auf der HV von dem Sprecher gefordert werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.