TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Lloyd Fonds AG, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft konnte nach zwei Verlustjahren in 2013 ein ausgeglichenes EBIT und einen Konzerngewinn von  1,1 Mio. ausweisen. Der Konzerngewinn wurde durch den Verkauf von zwei Objekten eines Immobilienfonds und Umfinanzierung von sechs Einschiffgesellschaften erzielt. Durch Kosteneinsparungen können die laufenden Kosten durch die Einnahmen aus der Bestandsverwaltung gedeckt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Soweit ersichtlich ist der Aufsichtsrat seinen Pflichten zur Überwachung und Beratung des Vorstandes nachgekommen.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: gegen die Wiederwahl der TPW GmbH. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft bestehen keine Bedenken.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wahl von Herrn Stephen Seymour bestehen keine Bedenken, da er als der dritte Vertreter des Großaktionärs (49,9%) fungiert und nur für die restliche Zeit des ausgeschiedenen Mitglieds Rodney M. Rayburn gewählt werden soll.

TOP 6
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Einziehung einer unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktie; entsprechende

Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Gegen diese Maßnahme bestehen keine Bedenken, da sie ausschließlich der unter TOP 7 vorgeschlagenen Kapitalherabsetzung dient.

TOP 7
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Verlustdeckung nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. Akt.Ges.) durch Zusammenlegung der Aktien, entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Herabsetzung des Grundkapitals dient dem Zweck die sehr hohen aufgelaufenen Verluste von 55,5 Mio. um 18. 3 Mio. rein optisch zu vermindern. Eine entsprechende Kapitalerhöhung hat bereits Ende 2011 stattgefunden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.