TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BAUER Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der BAUER Aktiengesellschaft und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2013

Zustimmung

Begründung: Das abgelaufene Berichtsjahr verlief enttäuschend.

Obwohl sich die Umsatzerlöse um 4,4 % auf € 1,40 Mrd. erhöhten, ging das operative Ergebnis von € 72 Mio. auf € 32,1 Mio. zurück und das Periodenergebnis betrug € -19,4 Mio. nach € 25,8 im Vorjahr.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Nach dem enttäuschenden Geschäftsjahr 2013 wird mit einem Kostensenkungsprogramm und weiteren Maßnahmen die Weichenstellung vorgenommen, um das Unternehmen für die Zukunft zu rüsten.

Die Eigenkapitalquote ist von 30,2% auf 26,5% gefallen und die Covenants wurden gebrochen.

Das Ergebnis je Aktie fiel von € 1,44 im Geschäftsjahr 2012 auf € 0,99 im abgelaufenen Berichtsjahr. Im Baugeschäft hat das Unternehmen aber eine zufriedenstellende Auftragslage in einem dynamischen Marktumfeld und auch im Maschinengeschäft wird über erfreuliche Auftragseingänge berichtet. Nach HGB wurde ein Jahresüberschuss von € 13,42 Mio. erwirtschaftet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat, der aus insgesamt zwölf Mitgliedern besteht, hat seine Beratungs- und Überwachungspflicht ordnungsgemäß wahrgenommen.

Insgesamt fanden vier turnusmäßige Sitzungen und eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung statt.

Bis auf zwei Sitzungen, in der jeweils ein Aufsichtsratsmitglied fehlte, nahmen alle AR-Mitglieder an den Aufsichtsratssitzungen teil.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Von der Objektivität und Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers kann ausgegangen werden.

Abhängig von der Zeitdauer, die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Bauer AG schon prüft, kann ggf. ein Wechsel der Prüfungsgesellschaft empfohlen werden.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines sonstigen Andienungsrechts der Aktionäre

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussfassung zum Rückkauf eigener Aktien kann zugestimmt werden. Das bisher genehmigte Aktienrückkaufprogramm läuft zum 23. Juni 2015 aus.

Von der Zustimmung kann Abstand genommen werden, wenn die unter Pkt. aa) benannte Verwendung nicht ausreichend konkretisiert werden kann.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.