TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Nemetschek Aktiengesellschaft und des Konzerns, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung:  Die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,30 Euro je Aktie entspricht einer Ausschüttungsquote bezogen auf den Konzernjahresüberschuss von ca. 52 Prozent und liegt damit innerhalb der von der SdK geforderten 40-60 Prozent.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat wieder sehr gute Arbeit geleistet. Die gesetzten Unternehmensziele seit der letzten HV wurden weitestgehend eingehalten und der langfristige positive Trend hat sich auch im Geschäftsjahr 2013 bemerkbar gemacht.

Der Umsatz und das EBIT haben sich ebenfalls positiv entwickelt.

Die Rekordwerte des Vorjahres bei Umsatz und Ergebnis (EBIT) konnten erneut auf 185,9 Mio. € bzw. 19,2 %   gesteigert werden. Das Unternehmen ist in der Branche mit einem Marktanteil von 10% sehr gut aufgestellt. Die Finanzierung ist solide und die Strategie klar.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Das Unternehmen ist strategisch gut positioniert und die zukunftsgerichtete  Überwachung funktioniert sehr gut. Die Aufsichtsräte scheinen ihren Kontrollpflichten nachgekommen zu sein. Die Steuerberatungsleistungen  liegen knapp über der von der SdK als Limit gesetzten 25 Prozent der Zahlungen an den Abschlussprüfer. Da mittgeteilt wurde, dass in Zukunft an der Senkung dieses Posten gearbeitet wird, kann  dieses Jahr eine Ausnahme gemacht werden.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung:  Die Ernst & Young  GmbH prüft das Unternehmen nicht länger als 10 Jahre, deshalb kann diesem Punkt der Tagesordnung zugestimmt werden. In Zukunft sollte darauf geachtet werden, dass Honorare außerhalb der Abschlussprüfung nicht mehr als 25 Prozent der Abschlussprüfungskosten betragen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft zahlt seit Jahren eine angemessene Dividende und auch die bilanzielle Aufstellung ist hervorragend.

Der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von maximal 10 Prozent des Grundkapitals kann, auch im Rahmen der Gesetzgebung, ohne Probleme zugestimmt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Abs. 1 Satz 2 der Satzung

Zustimmung

Bei diesen Satzungsänderungen handelt es sich lediglich um eine redaktionelle Änderung aufgrund der Änderung des Aktiengesetztes. Diesem Punkt kann zugestimmt werden.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen

Zustimmung

Da es sich bei den Unternehmen, bei denen der Gewinnabführungsvertrag geändert werden soll, um 100 prozentige Organgesellschaften handelt, kann dem Beschluss zugestimmt werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.