TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils für das Geschäftsjahr 2013, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2013, des Berichts des Aufsichtsrats für das genannte Geschäftsjahr sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die zooplus AG hat ein relativ gutes Geschäftsjahr 2013 vorzuweisen, die Gesamtleistung ist auf 426,9 Mio. Euro gestiegen (2012: 335 Mio. Euro), die Umsatzerlöse sind ebenfalls gestiegen und auch der Kundenstamm konnte ausgebaut werden.

Der Vorstand setzt mittelfristig weiterhin auf Wachstum des Unternehmens, was prinzipiell aus SdK-Sicht zu begrüßen ist, jedoch darf der Übergang von einem stetig wachsenden Unternehmen zu einem nachhaltigen gewinnorientierten Unternehmen nicht verschlafen werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat stand dem Vorstand im Geschäftsjahr 2013 jederzeit beratend zur Seite und hat dessen Arbeit überwacht. Es gibt keine erkennbaren Gründe, die Entlastung zu verweigern.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Die SdK zweifelt nicht die Kompetenz des bisherigen Abschlussprüfers an, jedoch sind wir der Meinung, dass das Beratungshonorar nicht höher als 25% des Prüfungshonorars ausfallen darf, da die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gefährdet sein kann.

TOP 5
Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens sowie über die entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die strategische Änderung vom reinen Onlinehändler zum Onlinehändler mit stationärem Verkauf stellt zunächst einmal ein finanzielles Risiko dar (Verkaufsfläche, Inventar, Personal etc.). Dennoch ergibt sich hieraus natürlich auch eine große Chance, neue Kunden zu gewinnen, und somit das Unternehmen profitabler zu machen. Denn trotz großer Beliebtheit des Online-Versands beim Kunden, macht der stationäre Verkauf bei den meisten Unternehmen einen Großteil der Einnahmen aus.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ergänzung der Vergütung des Aufsichtsrats sowie über die entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Durch die zusätzliche Arbeit des Ausschusses des Aufsichtsrats, speziell des Vorsitzenden bezüglich der Wirksamkeit von Kontroll- und Risikomanagementsystemen sind 5.000 Euro p.a. zusätzlich zu der Vergütung von 20.000 Euro p.a. angebracht.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.