TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Zusammengefassten Lageberichts, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Dividendenvorschlag bewegt sich im Rahmen der von der SdK e.V. vorgegebenen Abstimmungsrichtlinien. Unter Berücksichtigung der Verschuldung des Unternehmens macht es Sinn, Rücklagen zu bilden.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Zwar war das Ergebnis nicht wie in den Vorjahren, allerdings ist das Ergebnis durch Sondereffekte belastet. Der Umsatz sowie der Auftragsbestand nahmen jeweils zu, so dass die Abarbeitung der Aufträge bis 2016 dauern wird.

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat die Vorstände bei dem grundsätzlich guten Ergebnis vor Sonderbelastung guten Ergebnis durch Rat und Überwachung unterstützt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts

Ablehnung

Begründung:  Auch wenn die BDO durchaus geeignet erscheint, Gesellschaft und Konzern zu prüfen, lehnt die SdK den Beschlussvorschlag dennoch ab. Dieses geschieht angesichts der aus Sicht der SdK zu opulenten Beratungshonorare, insbesondere für Steuerberatung, die die Unabhängigkeit der Abschlussprüfung bedrohen. Die SdK fordert eine strikte Trennung von Prüfung und Beratung.

TOP 6
Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Aufgrund der Änderung der Mehrheitsverhältnisse in der Hauptversammlung, ist es wünschenswert, wenn Aktionärsmehrheit angemessen im Aufsichtsrat vertreten ist. Gegen die Personen, die zur Nachwahl stehen bestehen keine persönlichen oder sachlichen Bedenken, die gegen ihre Wählbarkeit sprächen.

TOP 7
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung der Satzung

Ablehnung

Begründung: Der Beschlussvorschlag sieht die Schaffung eines Genehmigten Kapitals gegen Bar- und Sacheinlage im Umfang von ca. 20% des aktuellen Grundkapitals vor. Hinsichtlich der Sacheinlagemöglichkeit geht dieser Beschlussvorschlag deutlich über die für die SdK maximal zulässige Höchstgrenze von 10% des jeweiligen Grundkapitals hinaus.

TOP 8
Änderung von § 17 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse)

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat verdient nicht übermäßig, so dass eine Neuordnung durchaus sinnvoll erscheint. Die Vergütung des Aufsichtsrates entspricht den Abstimmungsrichtlinien der SdK e.V

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von drei Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen

Zustimmung

Begründung: Die Änderungen ist erforderlich aufgrund steuerrechtlicher Änderungen.

TOP 10
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Neufassung eines bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Vossloh-Werke GmbH

Zustimmung

Begründung: Die Anpassung ist notwendig aufgrund steuerrechtlicher Änderungen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.