TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG für das Geschäftsjahr 2013 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Wie in den letzten beiden Jahren werden 100 % des Gewinns pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet. Der positive Cash Flow und die hohen liquiden Mittel rechtfertigen die Vollausschüttung.  

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: In einem schwierigen Jahr für die Zeitarbeitsbranche konnte der Umsatz um 3,7 % und der Gewinn um 11 % gesteigert werden. Der Cash Flow wurde um 2,5 Mio. gesteigert und die Gesellschaft erwirtschaftete weitere freie, nicht benötigte Mittel.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat fünf Sitzungen im Berichtsjahr abgehalten. Dies scheint angemessen, da es keine wesentlichen strategischen Entscheidungen oder schwierige Probleme zu bewältigen gab. Der Vorstand wurde, so der Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden, bei der Leitung des Unternehmens und der Führung der Geschäfte ständig überwacht.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die SdK legt großen Wert auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Diese ist unserer Auffassung nach gegeben, wenn außer den Gebühren der Abschlussprüfung höchstens 25% für Steuerberatung und sonstige Leistungen aufgewandt werden. Dies ist hier der Fall, so dass die Unabhängigkeit gegeben ist. Das Prüfungsteam wurde 2013 gewechselt, um auch die Unabhängigkeit der Personen gewährleisten zu können. Gegen die Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers gibt es deshalb keine Bedenken.

TOP 6
Änderung der Satzung in § 13 Abs. 1 (Vergütung des Aufsichtsrats)

Enthaltung

Begründung: Da in der Gesellschaft alles „rund“ läuft kann nicht beurteilt werden, ob es tatsächlich schwierig ist, ohne die vorgesehene Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung neue Aufsichtsratsmitglieder zu finden, zumal die Hälfte der Mitglieder von der Arbeitnehmerseite gestellt wird.

Aufgrund der Überwachungsfunktion des unabhängigen Kontrollgremiums Aufsichtsrat ist eine ausschließlich fixe Vergütung aus Sicht der SdK sachgerecht.

Es ist zu bedenken, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates wegen der niedrigen Aufsichtsratsvergütung keinen Selbstbehalt in der D&O-Versicherung haben. Sollte die Vergütung erhöht werden entfällt auch die Begründung für den fehlenden Selbstbehalt.

TOP 7
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014 nebst Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5

Ablehnung

Begründung: Die Gesellschaft verfügt über erhebliche liquide Mittel, die zu niedrigen Zinsen auf Bankkonten liegen. Eine Notwendigkeit, das Kapital ohne jeden konkreten Anlass erhöhen zu können, wird nicht gesehen.

Die SdK kann einer Kapitalerhöhung nur zustimmen, wenn eine unternehmens-individuelle Begründung für die Notwendigkeit eines solchen Vorratsbeschlusses gegeben wird.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem geänderten Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der AMADEUS FIRE Services GmbH

Zustimmung

Begründung: Es handelt sich um redaktionelle Änderungen und solche, die sich auf Grund von geänderten steuerrechtlichen Anforderungen ergeben.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.