TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 mit den Lageberichten für die DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB, des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

 TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Abstimmungsrichtlinie der SdK sieht vor, dass 40-60% des Bilanzgewinnes ausgeschüttet werden sollen.
Die Dividendenausschüttung (ca. 40 Mio des Konzerngewinns i.H.v. 92 Mio sollen ausgeschüttet werden) ist zwar im unteren Bereich der von der SdK geforderten Ausschüttungsquote i.H.v. 60-40%. Allerdings stehen mit dem Zusammengehen von DM Gildemeister und Mori Seiki kapitalintensive Merger an, die es im Unternehmensinteresse notwendig erscheinen lassen, Rückstellungen zu bilden, so dass eine Zustimmung erfolgen kann.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Zustimmung 

Begründung: Der Vorstand geht konsequent  den Weg der Kooperation mit Mori Seiki weiter. Der Unternehmenswert wurde weiter gesteigert und das Auslandsgeschäft gesteigert, so dass die Abhängigkeit von deutschen und europäischen Kernmärkten weiter reduziert wurde.  

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 

Zustimmung 

Begründung: Der AR hat den Vorstand bei seiner guten Arbeit durch Rat und Tat unterstützt. Er hat damit seine Funktion bestmöglich erfüllt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Nachtragsvereinbarungen zu bestehenden Unternehmensverträgen mit der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER und der GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH

Zustimmung 

Begründung: Hierbei handelt es sich lediglich um Formalitäten die aufgrund von Gesetzesänderungen notwendig waren. Sonstige Bedenken bestehen nicht.

TOP 6
Neuschaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

 Ablehnung

Begründung: Nach weitgehender Ausnutzung des aktuellen Ermächtigungsrahmens  möchte die Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zur Schaffung eines Bedingten Kapitals. Der Umfang liegt jedoch mit bis zu 50 % des Grundkapitals deutlich über der für die SdK vertretbaren Grenze von 25 %, insbesondere da diese auch eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlage und mit Bezugsrechtsausschluss erlauben würde.

TOP 7
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Ablehnung 

Begründung: Sonstigen Leistungen sind in erheblichem Umfang angefallen. Zwar standen diese im Zusammenhang mit der Kooperation mit Mori Seiki. Allerdings waren diese ausweislich der gestellten Rechnungen so umfangreich, dass die Besorgnis besteht, dass die Prüfer nicht unabhängig waren. Dieser Eindruck verstärkt sich noch dadurch, dass er seine eignen Ergebnisse bei der Wertannahme der Mori Seiki bzw. der DM Gildemeister selbst geprüft hat. Hier ist die Wahl des Abschlussprüfers nach den Abstimmungsrichtlinien der SdK abzulehnen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.