TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und Absatz 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2013, Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2013, des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate Governance- und des Vergütungsberichts zum Geschäftsjahr 2013

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es wird vorgeschlagen, dass der Bilanzgewinn in Höhe von € 83 Mio. in die Gewinnrücklage einzustellen ist. Aufgrund der Ergebnissituation der vergangenen Jahre und der noch nicht vollständigen Rückzahlung der stillen Einlage ist dem zuzustimmen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Das Geschäftsjahr wurde durch die Umsetzung der strategischen Agenda, den Restrukturierungsaufwendungen von einer halben Milliarde und mit einer erhöhten Risikovorsorge belastet. Darüber hinaus haben wir die im Frühjahr 2013 durchgeführten Kapitalmaßnahmen mit der Zusammenlegung und starken Erhöhung sehr kritisch durch den Vorschlag der Nichtentlastung begleitet.

Die Umsetzung der strategischen Agenda scheint erste Früchte so im Privatkundengeschäft zu tragen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Entsprechend dem Bericht des Aufsichtsrates scheint dieser seiner Kontroll- und Beratungspflicht entsprechend nachgekommen zu sein.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die SdK sieht die Wahl von PWC leicht kritisch, da diese auch erhebliche Aufwendungen für Steuerberatung und sonstige Leistungen in Höhe von ca. € 5,9 Mio. erbringt. Dies stellt knapp ein Viertel der Abschluss- und Bestätigungsleistungen in Höhe von € 25,3 Mio. dar. Dies ist die kritische Grenze, die die SdK als Gefährdung der Unabhängigkeit ansieht.

TOP 6
Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenfinanzberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2015

Zustimmung

Begründung: Siehe Top 5.

TOP 7
Neuwahl von zwei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Beide Kandidaten bringen die notwendige Erfahrung auch international für die Aufsichtsratstätigkeit mit.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zu Änderungsvereinbarungen zu Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen sowie Gewinnabführungsverträgen

Zustimmung

Begründung: Die Anpassung der Unternehmensverträge ist aufgrund neuer Regelungen zuzustimmen.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zwecks Neufassung eines Gewinnabführungsvertrages mit der Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Zustimmung

Begründung: Siehe TOP 8.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.