TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FUCHS PETROLUB SE und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2013, der Lageberichte der FUCHS PETROLUB SE und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und Absatz 5, 315 Absatz 2 Nr. 5 und Absatz 4 Handelsgesetzbuch für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der erneute Anstieg der Dividende um 10 Cents auf 1,40 / 1,38 € je VA bzw. StA ist zu begrüßen. Die Ausschüttungsquote aus dem Konzernjahresüberschuss beträgt weiterhin 45%, und damit im Rahmen der von der SdK empfohlenen Spanne von 40 bis 50%.

 
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat im GJ 2013 trotz unruhigem Fahrwasser das vorherige Rekordergebnis noch einmal leicht verbessert, dank einem stabilen Geschäftsmodell und einer gesunden Expansionsstrategie. Neben der höheren Dividende wurde auch ein Zuwachs beim Eigenkapital von 72 Mio.€  erwirtschaftet. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanz wurde weiter auf 73,5% erhöht. Die Umwandlung der AG in die Rechtsform der SE wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Berichterstattung über das Geschäftsjahr ist transparent und ausführlich.

 
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Verpflichtungen aus Satzung und CGK nachgekommen. Er hat den Vorstand kontrolliert und beraten und damit zum Erfolg und zur weiteren Expansion des Konzerns beigesteuert. Nur die Vorstandsbezüge werden noch summarisch dargestellt, da die Hauptversammlung 2011 dies bis zum Jahre 2015 genehmigt hat.

 

TOP 5
Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien und damit verbundene Satzungsänderungen (zugleich vorsorglich erfolgende gesonderte Abstimmung der Stammaktionäre)

Zustimmung

Begründung: Die damit einhergehende Verdoppelung der Anzahl der Aktien führt zu einer besseren Handelsbarkeit der beiden Aktien an den Börsen. Sie ermöglicht auch zukünftige Aktienrückkäufe ohne das Nominalkapital der Gesellschaft zu stark zu verkleinern.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von € 35.490.000 mit der Ermächtigung zum teilweisen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung
 

Ablehnung

Begründung: Die SdK trägt Kapitalvorratsbeschlüsse ohne Bezugsrechtsausschluss bis zu maximal 25% und ohne Bezugsrecht bis maximal 10% mit. Der letztere Satz ist aber mit maximal 20% vorgeschlagen.

TOP 7
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

 Zustimmung

Begründung: Es gibt keine Gründe, die der Wiederbestellung des Abschlussprüfers entgegenstehen. 2013 fand keine Steuerberatung durch den Abschlussprüfer statt.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der FUCHS PETROLUB SE und der FUCHS Finanzservice GmbH
 

Zustimmung

Begründung:  Dieser Vertrag ist steuerrechtlich und gesellschaftsrechtlich sinnvoll und entspricht den gesetzlichen Anforderungen.
 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.