TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie dem Bericht des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/13

TOP 2a und 2b

Ablehnung

Begründung: Die Gesellschaft hat zum Ende des Geschäftsjahres den Wechsel in den Entry Standard angekündigt. Deswegen ist die Zustimmung zur Entlastung ausgeschlossen. Allerdings wurde der Wechsel noch nicht vollzogen und die Rolle des Vorstands muss noch hinterfragt werden.

TOP 2c und 2d

Zustimmung

Begründung: Die beiden Vorstände sind bereits frühzeitig aus dem Unternehmen ausgeschieden und haben mit der Entscheidung über den Segmentwechsel nicht zu tun.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/13

TOP 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f

Ablehnung

Begründung:  Vermutlich war hier bei der Gesellschaft der vom Großaktionär Deutsche Balaton gestellt AR hauptverantwortlich für das Delisting mit dem geplanten Wechsel in den Entry Standard mit dem AR Vorsitzenden an der Spitze. Sollten AR-Mitglieder gegen das Delisting gestimmt oder sich bei der Abstimmung im AR enthalten haben, so wird die SdK diese entlasten. TOP 3 g und 3 h

Zustimmung

Begründung: Die beiden AR Mitglieder Dr. Lewald und Werle sind bereits im April aus dem AR ausgeschieden und somit nicht an der Entscheidung über das Delisting beteiligt gewesen.

 TOP 4
 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/14

Ablehnung

Begründung: Grundsätzlich spricht zwar nichts gegen den Abschlussprüfer. Auch die Trennung von Abschlussprüfung und Beratung ist positiv. Da aber PKF auch beim Großaktionär der Prüfer ist, könnte dadurch die Unabhängigkeit gefährdet sein.

TOP 5

Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern

Ablehnung

Begründung: Die Kandidaten scheinen hauptsächlich den Großaktionär Deutsche Balaton zu repräsentieren und sind deshalb aus Sicht des Streubesitzes als Vertreter wegen der fehlenden Unabhängigkeit nicht geeignet. 

TOP 6

Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals

Ablehnung

Begründung: Es gibt zur Zeit keinen Grund für eine Barkapitalerhöhung bei der Gesellschaft, da auch kein Verwendungszweck bekannt ist. Damit will der Großaktionär nur seinen Anteil am Unternehmen erhöhen.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 24.954 eigenen Aktien

Ablehnung

Begründung: Der Einzug der Aktien ist völlig unsinnig zumal gleichzeitig eine Barkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Auch diese Beschlussvorlage dient nur den Interessen des Großaktionärs.

TOP 8
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Ergänzung der Satzung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des Bezugsrechtsausschusses von bis zu 50 % bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.