TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) und des Konzernlageberichts der GK SOFTWARE AG für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB).

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 Zustimmung

Begründung: Die Ausschüttung entspricht etwa 60% des Konzerngewinns und ist angemessen, ohne die Liquiditätslage des Unternehmens zu gefährden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Der zuletzt verkleinerte Vorstand hat ein passables Ergebnis erzielt, wobei insbesondere die Integration des Wartungsunternehmens AWEK in der Konzern zu gelingen scheint. Die Kooperation mit SAP lässt zwar langfristig die Frage nach einem eigenständigen Fortbestand der Gesellschaft aufkommen, erscheint aber wirtschaftlich sinnvoll.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben – soweit ersichtlich – nachgekommen und hat darüber hinreichend berichtet.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für den verkürzten Abschluss und den Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2014

Ablehnung

Begründung: Deloitte & Touché prüft das Unternehmen schon zu lange. Ein Wechsel des Prüfers erscheint angezeigt. Zudem übersteigen die vom Abschlussprüfer in Rechnung gestellten sonstigen Leistungen die Kosten des Abschlusses, was Zweifel an der Unabhängigkeit begründen könnte.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen den Kandidaten Bleier, der schon bisher im Aufsichtsrat tätig war, spricht nichts.

TOP 7
Genehmigtes Kapital

a)    Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals

b)    Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals

c)    Satzungsänderung in Anpassung an die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals


Ablehnung
 

Begründung: Die Beschlussvorlage würde eine Erhöhung des Stammkapitals um 50% ermöglichen, dies auch noch durch Sacheinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts. Damit droht den bisherigen Aktionären nicht nur die Verwässerung des Aktienwerts, sondern auch eine völlige Umkehr der Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft.

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der GK Software AG

hier: Verankerung der Börsennotierung in der Satzung

Zustimmung
 

Begründung: Der Antrag des Aktionärs Scherzer & Co AG ist als Reaktion auf die geänderte Rechtsprechung zu begrüßen. Andernfalls könnte der Vorstand ohne Weiteres den Rückzug von der Börse beschließen, was dem Interesse aller Minderheitsaktionäre massiv zuwider liefe.

TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der GK Software AG

 hier: Verankerung der Macrotron-Rechtsprechung des BGH in der Satzung

Zustimmung
 

Begründung: Auch dieser Antrag der Scherzer & Co AG ist zu begrüßen – so wie die Aufgabe der Macrotron-Rechtsprechung durch die SdK bedauert wird. Mit einem Beschluss entsprechend diesem Antrag würde die seinerzeitige Macrotron-Rechtsprechung im Interesse der Aktionäre in dieser Gesellschaft festgeschrieben.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.