TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 und des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Enthaltung

Begründung: Die Umsatzziele wurden deutlich verfehlt. Der Grund sei eine verzögerte Auftragsvergabe in wichtigen Großprojekten. Nach dem Bericht des Vorstandes wurde bisher weder ein Projekt storniert noch an Konkurrenten vergeben. Das Wachstum stehe daher nicht infrage, sondern nur der Zeitpunkt der Realisierung. Die Gesellschaft benötigt in Q2/2014 weitere Liquidität. Zum Zeitpunkt der Hauptversammlung müssten dazu konkrete Daten in Erfahrung zu bringen sein. Sollte die Akquisition von weiterem Kapital nicht gelingen, ist laut Risikobericht der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet.

Noch scheint der Vorstand davon auszugehen, dass sich die notwendigen Wachstumsziele erreichen lassen, da keinerlei Ressourcenanpassungen vorgenommen wurden, um die Überlebensfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Von der Stellungnahme des Vorstandes auf der Hauptversammlung wird es abhängen, ob eine Entlastung gewährt werden kann oder nicht.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Laut Bericht des AR ist angemessen geprüft und beraten worden.

TOP 4
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Personen scheinen geeignet, das Unternehmen angemessen zu prüfen und zu beraten. Eine abschließende Meinungsbildung kann allerdings erst auf der HV selbst nach kritischer Würdigung der Vorstellung und ggf. gezielter Nachfrage erfolgen. 

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Gründe die gegen diesen Wirtschaftsprüfer sprechen, sind nicht ersichtlich.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2014/I sowie die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Wie schon im letzten Jahr soll mittels des Beschlussvorschlags ein Genehmigtes Kapital im Umfang von 50% des aktuellen Grundkapitals auch gegen Sacheinlage geschaffen werden. Wenngleich die Möglichkeit zur Kapitalerhöhung aus Vorratskapitalia durchaus sinnvoll ist, lehnt die SdK das vorgeschlagene Genehmigte Kapital im Umfang des maximal gesetzlich Zulässigen ab. Die SdK hält hier maximal 25% des aktuellen Grundkapitals gegen Bareinlage und maximal 10% gegen Sacheinlage für zustimmungsfähig. Größerer Kapitalbedarf sollte stets über die Tagesordnung einer Hauptversammlung mit entsprechender Berichterstattung und Beschlussfassung im konkreten Einzelfall gedeckt werden.

TOP 7
Beschlussfassungen über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes, entsprechende Satzungsänderung, sowie Änderungen der Satzung in §§ 18 und 21

Zustimmung

Begründung: Die Neufassung des §2 der Satzung konkretisiert und aktualisiert den Geschäftszweck und ergänzt den Unternehmensgegenstand im Wesentlichen um den aufgebauten Dienstleistungsbereich. Die Änderungen der §§ 18 und 21 beseitigen mögliche Unklarheiten.                      

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.