TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2013 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ablehnung

Begründung: Die AG hat einen Jahresüberschuss von 2,23 Mio. ausgewiesen. Selbst nach Abzug von 0,68 Mio. für die Ergebnisanteile anderer Gesellschafter (Wahrscheinlich die noch nicht übernommenen 50% von Bouchard) sind das bei knapp 4,66 Mio. Aktien rund 33ct je Aktie. Die vorgeschlagenen 10ct liegen unter dem von der SdK empfohlenen Wert von 40-60% Ausschüttung. Außerdem ist die Ausschüttung der Dividende in Aktien leider nicht vorgesehen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Augenscheinlich hat der Vorstand es wieder geschafft, einen Gewinn zu erwirtschaften.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung
 

Begründung: Wir können wohl davon ausgehen, dass der AR seine Aufgaben nach Satzung und Gesetzt erfüllt hat.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung:

Begründung: Ebner Stolz als AP prüft seit 2006 und es spricht nichts gegen eine Wiederwahl

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.