TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,06 / Aktie kann zugestimmt werden. Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von € 1.271.936,06. Das Konzernergebnis / Aktie lag bei € 0,21.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Seit dem 01.01.2013 ist Toon Bouten CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf Synergien im Konzern und profitable Wachstumsmärkte fokussiert. Mit einer neuen Unternehmensstrategie will Tomorrow Focus in den nächsten 5 Jahren mit jährlich 20% wachsen und für 2018 wird ein Konzernumsatz von rd. einer halben Milliarde angestrebt.

Der Konzernumsatz wurde im abgelaufenen Berichtsjahr von € 149,07 Mio. auf € 188,57 Mio. deutlich gesteigert; allerdings konnte das operative Ergebnis lediglich von € 16,7 Mio. auf € 20,9 Mio. gesteigert werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Beratungs- und Überwachungspflicht ordnungsgemäß wahrgenommen. Insgesamt fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt und im Rahmen von Umlaufverfahren wurden sechs Beschlüsse gefasst.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: An der Unabhängigkeit und Objektivität der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die das Unternehmen seit 2008 prüft; bestehen keine Zweifel.

TOP 6
Beschlussfassung über Ergänzungswahlen des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Herr Holger Taubmann scheint persönlich und fachlich als Mitglied des Aufsichtsrates geeignet zu sein.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung und die entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder im Berichtsjahr beliefen sich insgesamt auf € 175.000.-

Der Beschlussfassung, die Aufsichtsratsvergütung für die Tätigkeiten in Ausschüssen zu erweitern, kann zugestimmt werden. Die Aufsichtsratsvergütungen bewegen sich derzeit in einem angemessenen Rahmen und gegen die Vergütungen für Tätigkeiten in Ausschüssen bestehen auch hinsichtlich des Geschäftsmodells keine Einwendungen.    

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der TOMORROW FOCUS AG und der TOMORROW FOCUS Media GmbH

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussfassung kann zugestimmt werden, da der Änderung gesetzliche Anforderungen zugrunde liegen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.