TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Software Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2013 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 nebst zusammengefasstem Lagebericht und Konzernlagebericht, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Obwohl das Ergebnis pro Aktie im Jahr 2013 von € 1,89 auf € 1,60 um ca. 15% gefallen ist, soll die Dividende wiederum € 0,46 betragen. Damit steigt die Ausschüttungsquote von 22% auf 24% und das Unternehmen sendet ein Signal der Konstanz an die Aktionäre, aber auch des Optimismus in die zukünftige Entwicklung. Da das Unternehmen mehr als solide finanziert ist, wäre eine höhere Ausschüttung unproblematisch und würde – dem in 2014 beendeten Aktienrückkauf – vorgezogen. Bei wieder steigenden Ergebnissen erwartet die SdK eine deutliche Steigerung der Dividende.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Die fortschreitende und beschleunigte Digitalisierung führt auch bei der Software AG zu einem umfangreichen Transformationsprozess: weg vom klassischen Datenbankmanagement (ETS) hin zu Diensten die Big Data, Soziale Netzwerke, Cloud Computing und Mobile Datennutzung kombinieren und ermöglichen. Hohe Investitionen in die Entwicklung neuer Lösungen, aber auch in den Vertrieb haben das Ergebnis 2013 belastet. Allerdings stellen sich bereits erste Erfolge ein (Umsatz BPE +15%). Technologisch ist das Unternehmen eines der führenden weltweit und ist damit gut für die Zukunft positioniert.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Rechtzeitig wurde den Wandel zu komplexen Diensten eingeleitet und damit der Rückgang der alten Bereiche abgefedert. Das Unternehmen ist gut positioniert und nach wie vor sehr solide finanziert (EK Quote 48%). Der AR scheint seinen Kontrollpflichten nachgekommen zu sein.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Das gesamte Honorar des Abschlussprüfers ist mit € 921 Tsd. gegenüber dem Vorjahr von € 822 Tsd. deutlich angestiegen, bewegt sich aber noch im (oberen) Rahmen vergleichbarer Unternehmen. Die sonstigen Leistungen sind minimal (€ 6 Tsd.). Damit scheint die Unabhängigkeit der Prüfung gewährleistet zu sein.

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Software AG und der IDS Scheer EMEA GmbH

Zustimmung

Begründung: Um den veränderten Kunden- und Marktanforderungen gerecht zu werden hat sich Software AG selbst auch neu strukturiert. Der vorgeschlagene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag trägt diesen geänderten Strukturen Rechnung und erlaubt die Flexibilisierung der Finanzströme sowie die steuerliche Optimierung.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.