TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Berliner Effektengesellschaft AG und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des Lageberichtes der Berliner Effektengesellschaft AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Das schwierige Umfeld würde dafür sprechen, gar keine Dividende auszuschütten. Dass man sich dafür entschieden hat, überhaupt eine Dividende zu zahlen – auch wenn sie geringer als 40% des Konzernjahresüberschusses ausfällt – ist positiv zu bewerten. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand führt die Holding ordentlich durch schwierige Zeiten.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Laut Bericht des AR ist angemessen geprüft und beraten worden.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Personen scheinen geeignet, das Unternehmen angemessen zu prüfen und zu beraten. Eine abschließende Meinungsbildung kann allerdings erst auf der HV selbst nach kritischer Würdigung der Vorstellung und ggf. gezielter Nachfrage erfolgen. 

TOP 6
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: 1. Die Beratungshonorare überschreiten nicht 25 % der Prüfungskosten. 2. Das sonstige Honorar betrifft Bestätigungs-oder Bewertungsleistungen, die an den Jahresabschluss anknüpfen und somit eine Ähnlichkeit zu diesem aufweisen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.