TOP 1    
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und für den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013

 

Keine Abstimmung erforderlich

 

TOP 2    
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
 

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat gute Arbeit geleistet, das Ergebnis liegt über dem ursprünglich kommunizierten Ziel.
 

TOP 3    
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

 

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Pflichten nachgekommen und hat einen ausführlichen Bericht über seine Tätigkeit erstellt.
 

TOP 4    
Wahlen zum Aufsichtsrat
 

a) Herr Dr. Matthias Cremer
Zustimmung
Begründung: Herr Dr. Cremer ist fachlich und persönlich geeignet. Als Vertreter der Premicon und Großaktionär ist die Vertretung im Aufsichtsrat der Gesellschaft angemessen.
 

b) Frau Karin Hildebrand
Zustimmung
Begründung:  siehe a)
 

c) Herr Alexander Nothegger
Zustimmung
Begründung: siehe a)
 

d) Herr Josef Sommer
Zustimmung
Begründung: Es ist sehr erfreulich, dass man den Geschäftsführer der KölnTourismus als unabhängigen Aufsichtsrat gewinnen konnte. Die Eignung des Kandidaten ist gegeben.
 

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

 

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Einwände gegen den vorgeschlagenen Abschlussprüfer Steinberg & Partner. Der Abschlussprüfer erhielt in 2013 5% des Gesamthonorars für Steuerberatungsleistungen, und erbrachte keine sonstigen Leistungen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.