TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013 und Bericht des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagene Dividende von 3,00 € (wie Vorjahr incl. „Bonus“) entspricht dem erfolgreichen Geschäftsjahr der Gesellschaft und 40% des Jahresergebnisses. Darüber hinaus ist die Gesellschaft kapitalmäßig sehr gut ausgestattet.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat wiederum sehr erfolgreich gearbeitet und – wenn auch unter Ausnutzung eines steuerlichen Sondereffekts – ein Rekordergebnis eingefahren. Buchwert der Aktie, Aktienkurs und Marktkapitalisierung bewegen sich auf einem hohen Niveau. Die Gesellschaft ist solide ausgestattet, arbeitet mit Kostenvorteilen gegenüber dem Wettbewerb und ist gut aufgestellt für die Anforderungen in der Zukunft. Die in 2013 etwas schwächelnde Sparte der Personen-Rückversicherung dürfte sich im laufenden Geschäftsjahr und in der Zukunft ertragsmäßig verbessern.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat (AR) – personell maßgeblich geprägt durch die Konzern-Obergesellschaft Talanx AG – hat seinen Anteil zum Erfolg der Gesellschaft beigetragen durch Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands sowie Beratung und Mitwirkung bei wesentlichen Entscheidungen. Zu kritisieren bleibt wie in den Vorjahren, dass der AR-Vorsitzende auch den Vorsitz im Prüfungsausschuss des AR innehat, zumal er Vorstandsvorsitzender der Obergesellschaft Talanx AG und der Ober-Obergesellschaft HDI V.a.G ist. Hier entsteht der Eindruck, dass ein vertiefter Einblick in wesentliche Interna durch außenstehende AR-Mitglieder nicht gewollt ist. Außerdem bleibt zu hinterfragen, wie der Anteil von Frauen im Vorstand der Gesellschaft sich in der Zukunft entwickeln soll (bisher Fehlanzeige, auch bei einer kürzlich in 2014 vorgenommenen Bestellung eines Nachfolgers eines aus Altersgründen ausscheidenden Vorstandsmitglieds).

TOP 5
Beschlussfassungen über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Zustimmung/Ablehnung

Begründung: Gegen die Wiederwahl der 6 bisherigen AR-Mitglieder der Anteilseigner bestehen unter fachlichen Gesichtspunkten  grundsätzlich keine Bedenken. Allerdings wird die SdK aufgrund der zu hohen Mandatsanzahl gegen die Wiederwahl der Herren Haas, Dr. Querner und Dr. Schipporeit stimmen.  Die Nachfolgeplanung für Vorstandsmitglieder bleibt abzufragen (s.a.o. zu TOP 4).

TOP 6
Beschlussfassung über die Änderung eines Gewinnabführungsvertrags

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Änderungen sind sinnvoll und geboten im Hinblick auf die geänderten Anforderungen für die steuerliche Organschaft mit einer GmbH sowie aufgrund der Umwandlung der Gesellschaft in eine SE in 2013.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.