TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cliq Digital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Der erklärten Dividendenpolitik der Cliq Digital folgend werden wieder 40% vom Ergebnis ausgeschüttet, was der Forderung der SdK nach mindestens 40% Ausschüttungsquote entspricht.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Die Geschäftspolitik des Vorstands war in der Berichtperiode außerordentlich erfolgreich. Der Shareholder Value wurde gesteigert. Aktienkurs und Dividendenvorschlag sind auf Rekordhöhe gestiegen. Die Bilanz ist weiterhin sehr solide. Der Jahresabschluss wurde uneingeschränkt testiert.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Lt. seines Berichtes tagte der Aufsichtsrat 2021 fünfmal, bei 100% Anwesenheitsquote seiner Mitglieder. Der Bericht ist ausreichend ausführlich, der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt. Den Verpflichtungen nach §171 AktG wurde nachgekommen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Die Mazars GmbH erhielt im Berichtszeitraum Honorare für Beratungsleistungen fast in gleicher Höhe wie für die Abschlussprüfung. Die SdK fordert die Trennung von Prüfung und Beratung, um eine neutrale und objektive Prüfung frei von anderen kommerziellen Interessen des Abschlussprüfers zu gewährleisten.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 50% des bestehenden Grundkapitals lehnt die SdK ab, um den Aktienbestand bei einer etwaigen Kapitalerhöhung bei voller Ausnutzung des Gen. Kapitals vor einer zu starken Verwässerung zu schützen.

TOP 7 Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien

Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Die SdK lehnt die Zustimmung zu solchen Beschlussfassungen im Regelfall ab, wenn gleichzeitig auch die Ermächtigung zu einer Kapitalerhöhung (TOP6) vorgeschlagen wird. Der Einzug von zurückgekauften Aktien wird von der SdK als der beste Verwendungszweck angesehen.

TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses über das Aktienoptionsprogramm 2020 und die Neufassung des Bedingten Kapitals 2017/II als Bedingtes Kapital 2020 und entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Der Beschlussvorlage liegen realistische Kursszenarien bei der Berechnung von Aktienoptionsprogrammen zugrunde. Da der Beschluss nur die Bedienung der bereits gewährten Optionen vorsieht, kann die SdK der Vorlage zustimmen.
Freigabe angefordert und erteilt

TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden Ermächtigung und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Neufassung des Bedingten Kapitals 2021 als neues Bedingtes Kapital 2022/I und entsprechende Satzungsänderungen

Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Die SdK lehnt die Beschlussvorlage allein schon deswegen ab, weil Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen begeben werden könnten, mit dem damit verbundenen Bewertungsrisiko der Sacheinlage.

TOP 10 Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Cliq Digital AG (Aktienoptionsprogramm 2022) und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2022/II und entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Aufgrund der bisher am Kapitalmarkt gemachten Erfahrungen lehnt die SdK Aktienoptionsprogramme als Bestandteil der variablen Vergütung für Vorstände ab.

TOP 11 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Cliq Digital AG und der Cliq GmbH

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Die Beschlussvorlage ist sinnvoll, da es sich bei der Cliq GmbH um eine 100%tige Tochter der Cliq Digital AG handelt.

TOP 12 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Cliq Digital AG und der Rheinkraft Production GmbH

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Die Beschlussvorlage ist sinnvoll, da es sich bei der Rheinkraft Production um eine 100% Tochter der Cliq Digital AG handelt.

TOP 13 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Cliq Digital AG und der GIM Global Investments Munich GmbH

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Die Beschlussvorlage ist sinnvoll, da es sich bei der DIM Global Investments um eine 100%tige Tochtergesellschaft der Cliq Digital AG handelt.

Hinweis:
Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.