TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cliq Digital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020

Zustimmung

Begründung: Die Beschlussvorlage folgt der von Vorstand und Aufsichtsrat festgelegten Dividendenpolitik 40% des Gewinnes auszuschütten. Damit wird die Leitlinie der SdK mit 40-60% Ausschüttungsquote erfüllt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Zustimmung

Begründung: Börsenkurs, Gewinn und Dividende konnten erheblich gesteigert werden. Weiteres profitables Wachstum ist für 2021 zu erwarten.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des Aufsichtsratsberichts haben fünf Präsenzsitzungen stattgefunden, an denen die Mitglieder mit der lt. Satzung erforderlichen Anzahl teilgenommen haben. Der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt. Den Vorgaben nach dem Aktiengesetz wurde entsprochen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Ablehnung

Begründung: Der Abschlussprüfer Mazars GmbH erbrachte in der Berichtsperiode Leistungen für Abschlussprüfungen in Höhe von 182TEUR und für Steuerberatung 58TEUR. Nichtprüferische Leistungen über 25% vom Abschlusshonorar lehnt die SdK grundsätzlich ab, weil dann ein größeres kommerzielles Interesse des Prüfers die Objektivität der Prüfung beeinträchtigen könnte.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals II und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012 sowie entsprechende Satzungsänderungen

Zustimmung

Begründung: Die bestehenden bedingten Kapitalia erfüllen keinen konkreten Zweck mehr und können deshalb aufgehoben werden.

TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung einer bestehenden Ermächtigung und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Neufassung des Bedingten Kapitals 2017/I als neues Bedingtes Kapital 2021 und entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Bei 6.188.714 im Umlauf befindlichen Aktien sieht die Beschlussvorlage die mögliche Ausgabe von bis zu 2.774.354 Aktien vor. Hinzu kommt ein bereits bestehendes Genehmigtes Kapital in Höhe von 50% des Grundkapitals. Vorratskapitalia in dieser Größenordnung lehnt die SdK ab, weil das Risiko einer zu starken Verwässerung des Aktienbestandes besteht.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.