Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die Umstellungen durch COVID die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die zunächst technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2021 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft langfristig zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation weiterhin nicht möglich sein, die Voraussetzungen schafft, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessenverbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Bastei Lübbe AG zum 31. März 2021, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31. März 2021, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/2021

Zustimmung

Begründung: Die SdK begrüßt die Ausschüttung einer Dividende nach einer längeren erfolgreichen Restrukturierung. Die Ausschüttungsquote von ca. 50% ist vertretbar und lässt der Gesellschaft genug Mittel für die weitere Entwicklung.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017

Zustimmung

Begründung: Die SdK stimmt der weiteren Vertagung der Entlastung zu.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017

Zustimmung

Begründung: Die SdK stimmt der weiteren Vertagung der Entlastung zu.

TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021

Zustimmung

Begründung: Das Vorstandsteam hat gute Arbeit geleistet und hat sich die Entlastung redlich verdient.

TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat gute Arbeit geleistet und hat wesentlich dazu beigetragen die Gesellschaft in den vergangenen Jahren wieder auf einen guten Weg zu bringen.

TOP 7 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022

Zustimmung

Begründung: Einer erneuten Wahl des Abschlussprüfers kann zugestimmt werden. Steuerberatungs- und sonstige Leistungen werden nur in sehr geringem Umfang neben den Abschlussprüfungsleistungen erbracht.

TOP 8 Beschlussfassung über die Bestätigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder

Ablehnung

Begründung: Die SdK hält die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats (225 TEUR) im Vergleich zu Gesellschaften ähnlicher Größenordnung und Marktkapitalisierung für zu hoch.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.