Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die Umstellungen durch COVID die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die zunächst technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2021 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft langfristig zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation weiterhin nicht möglich sein, die Voraussetzungen schafft, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessenverbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ecotel communication ag und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts für die ecotel communication ag und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2020

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Bei einem Ergebnis je Aktie von 0,28 Euro entspricht der Dividendenvorschlag der Empfehlung der SdK, mindestens 40% vom Ergebnis als Aktionärsvergütung auszuschütten.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Das Geschäftsjahr 2020 verlief erfolgreich. Umsatz, Rohertrag, EBITDA , das Konzernergebnis sowie der Fee Cashflow konnten teils erheblich gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote und das Nettofinanzvermögen stiegen ebenfalls. Der Börsenkurs entwickelte sich positiv. Die Jahres-Prognose wurde erfüllt.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Aufsichtsrat tagte insgesamt sechsmal, das Mitglied Havermann fehlte bei drei Sitzungen. Der Jahresabschluss wurde geprüft und gebilligt. Der Aufsichtsratsbericht ist ausreichend ausführlich. Die Vorgaben nach §171 AktG wurden erfüllt.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Ebner Stolz prüft seit 2018 den Jahresabschluss. Abschlussfremde Beratungsleistungen wurden nicht erbracht. Die Richtlinien der SdK für die Wahl des Abschlussprüfers werden erfüllt.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

a) Herrn Dr. Norbert Bensel, selbständiger Unternehmensberater, Geschäftsführer der NB Consult, wohnhaft in Berlin;

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Der Kandidat amtiert seit 2010 ununterbrochen als Aufsichtsrat bei der Ecotel Communications. Angesichts der 15-Jahre-Regel für Aufsichtsratsmitglieder kann hier einer Mandatierung bis 2026 nicht zugestimmt werden, zumal der Kandidat dann 79 Jahre alt wäre.

b) Herrn Dr. Thorsten Reinhard, Rechtsanwalt und Partner (Member) der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB, wohnhaft in Kronberg im Taunus;

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Der Kandidat amtiert bereits seit 2006 ununterbrochen als Aufsichtsrat. Die SdK plädiert für eine maximal 15-jährige Amtsperiode. Deshalb wird der Wahlvorschlag abgelehnt.

c) Herrn Mirko Mach, Geschäftsführender Gesellschafter der MPC Service GmbH, Heidelberg, wohnhaft in Heidelberg;

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Herr Mach ist bereits seit 2007 Aufsichtsrat. Aufgrund der 15-Jahre-Regel lehnt die SdK eine erneute Mandatierung bis 2026 ab.

d) Frau Brigitte Holzer, Vorstand Finanzen eClear AG, Berlin, wohnhaft in Berg;

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Frau Holzer amtiert bereits seit 2006. Wg. der 15-Jahre-Regel lehnt die SdK den Wahlvorschlag ab.

e) Herrn Uwe Nickl, selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Bad Godesberg;

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Kandidat verfügt über die notwendige Expertise im TK-Bereich.

f) Herrn Alfried Bührdel, selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Köln und Berlin.

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Kandidat verfügt über Finanzexpertise und Erfahrung als Aufsichtsrat.

TOP 7 Beschlussfassung über die Vergütung und über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder sowie die entsprechende Satzungsänderung

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die vorgeschlagene Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder von 20 - 40 TEUR je nach Funktion plus moderater Sitzungsgelder kann als der Tätigkeit angemessen beurteilt werden und entspricht in etwa den Vergütungen vergleichbarer Unternehmen.

TOP 8 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung sowie über die Aufhebung des Genehmigtes Kapital 2017

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Die Beschlussvorlage sieht ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 50% vom Grundkapital vor. Vorrats-Kapitalia in dieser Größenordnung lehnt die SdK aus Gründen des Verwässerungsschutzes für den Aktienbestand ab.

Hinweis:

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.