Geplantes Abstimmungsverhalten der SdK auf der ordentlichen Hauptversammlung am 28.04.2021



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TOP 1 Reports of the Board of Directors and of the statutory auditor

 

Keine Abstimmung erforderlich

 

 

TOP 2 Approval of the statutory and consolidated accounts as at 31 December 2020

 

2.1 Approval of the 2020 statutory accounts

 

Zustimmung

 

Begründung: Der Jahresabschluss wurde von KPMG Luxembourg am 11.März 2021 testiert.

 

2.2 Approval of the 2020 consolidated accounts

 

Zustimmung

 

Begründung: Begründung wie TOP2.1

 

 

TOP 3 Allocation of results

 

Zustimmung

 

Begründung: Nach Aussetzung der Dividende für 2019 wg. Corona wird die Dividendenpolitik für 2020 mit 3,00 Euro wieder fortgeführt und der größte Teil des Gewinns pro Aktie (3,20 Euro) ausgeschüttet.

 

 

TOP 4 Remuneration report

 

4.1 Approval of the 2020 remuneration report

 

Ablehnung

 

Begründung: Die Berechnung der Vergütungen der Executive Directors sind für Außenstehende nicht annähernd nachvollziehbar, da nur abstrakt dargestellt. Die Ziele für variable Vergütungsbestandteile werden jährlich neu festgelegt, das Prozedere hierfür ist nicht veröffentlicht. Überdies gibt es Überschneidungen mit weiteren Funktionen der Direktoren in der Bertelsmann-Gruppe.

 

4.2. Directors fees

 

Ablehnung

 

Begründung: Zwar ist die Fixvergütung der Verwaltungsratsmitglieder mit 90TEUR der Größe des Unternehmens angemessen, doch sind die Vergütungen von 200 + 400TEUR für den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in einem beherrschten Unternehmen (Bertelsmann) zu hoch.

 

 

 

TOP 5 Discharge to the directors and to the statutory auditor

 

5.1. Discharge to the directors

 

Zustimmung

 

Begründung: Alle Verwaltungsratsmitglieder haben vollzählig an den Meetings des Boards und seiner Ausschüsse teilgenommen und ausweislich des Geschäftsberichtes ihre Verpflichtungen erfüllt.

 

5.2 Discharge to the statutory auditor

 

Zustimmung

 

Begründung: Der Bericht des Abschlussprüfers KPMG Luxembourg entspricht den dafür vorgesehenen Normen und Inhalten.

 

 

TOP 6 Statutory appointments

 

6.1 Appointment of a non-executive director

 

Zustimmung

 

Begründung: Die SdK stimmt den Beschlussvorlagen TOP 6.1 bis 6.5 zu. Die Personalentscheidungen bestätigen einen für die Aufgabenstellung erforderlichen und von der Expertise her gesehenen, vielfältig besetzten Verwaltungsrat.

 

6.2 Appointment of a non-executive director (Ms. Pernille Erenbjerg)

 

Zustimmung

 

Begründung: Begründung wie 6.1

 

6.3 Renewal of the term of office of the executive directors

 

Zustimmung

 

Begründung: Begründung wie 6.1

 

6.4 Renewal of the term of office of the non-executive directors

 

Zustimmung

 

Begründung: Begründung wie 6.1

 

6.5 Renewal of office of a non-executive director

 

Zustimmung

 

Begründung: Begründung wie 6,1

 

6.6 Appointment of the statutory auditor of the statutory and consolidated annual accounts

 

Zustimmung

 

Begründung: KPMG Luxembourg ist seit einem Jahr mandatiert und bestätigt nach EU Regulation Nr. 537/ 2014, unabhängig von nicht erlaubten, prüfungsfremden Leistungen ihr Mandat ausgeübt zu haben. Der Anteil an nichtprüferischen Leistungen am Gesamthonorar betrug ca. 13% (56TEUR) und kann in dieser Höhe noch akzeptiert werden, wobei die SdK idealerweise die Trennung von Beratung und Prüfung fordert.

 

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.

 



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