TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für den Jahres- und Konzernabschluss der pferdewetten.de AG, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, jeweils für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Konzernergebnis von 3.314.280 Euro (Ergebnis je Aktie 0,77) erwirtschaftet. Vorgeschlagen von der Verwaltung wird eine Dividende i.H.v. 0,20 € je Aktie. In Hinblick auf die Entwicklung der Dividendenpolitik der pferdewetten.de AG ist festzustellen, dass eine klare Dividendenkontinuität vorliegt. In den letzten Jahren erhöhte sich die Dividende jeweils um 2 ct. Eine solche Dividendenkontinuität unterstützt die SdK. Aufgrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung erfolgt für dieses Jahr erfreulicherweise sogar eine Erhöhung von 4 ct statt 2 ct.

TOP 3 Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Im Vergleich zum vergangenen Jahr konnte durch die sehr gute Leitung des Vorstandes das Konzernjahresergebnis der pferdewetten.AG in Höhe von -558.000 Euro in 2018 auf ein Konzernergebnis von +3.313.744.280 Euro in 2019 gesteigert werden.

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Im Jahre 2019 fanden 4 turnusmäßige Aufsichtsratssitzungen statt. An diesen Präsenzsitzungen waren sämtliche Aufsichtsratsmitglieder anwesend. Zudem wurden 2 außerordentliche Sitzungen in Form einer Telefonkonferenz mit ebenfalls vollzähliger Anwesenheit durchgeführt. Ergänzend fanden auch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden sowie einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern regelmäßige Rücksprachen mit dem Vorstand statt. Somit scheint der Aufsichtsrat seinen Pflichten im Hinblick auf Beratung und Kontrolle des Vorstandes aus Sicht der SdK nachgekommen zu sein.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Zustimmung

Begründung: Die Deloitte GmbH ist mithin seit 2010 Abschlussprüfer bei der perfdewetten.de AG. Nach SdK Vorgaben soll der Abschlussprüfer generell alle 10 Jahre gewechselt werden, um eine die Neutralität des Prüfers gefährdende Vertrautheit zwischen Unternehmen und Abschlussprüfer zu verhindern. Hier prüft Deloitte das elfte Jahr in Folge. Die SdK wird auch aufgrund der Tatsache, dass Deloitte keine weiteren Beratungsleistungen bei der pferdewetten.de leistet, letztmalig der Wahl von Deloitte zum Abschlussprüfer zustimmen. Für die Konzernabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2021 sollte jedoch dann zwingend ein Wechsel des Abschlussprüfers durchgeführt werden.

TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 und § 71e Abs. 1 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts

Zustimmung

Begründung: Hier wird die Möglichkeit geschaffen, ein Aktienrückkaufprogramm künftig durchzuführen und zudem wird eine flexible Handlungsfähigkeit des Vorstandes gewährleistet. Dem TOP kann aus Sicht der SdK zugestimmt werden, da die Grundvoraussetzung einer angemessenen ausgezahlten Dividende erfüllt ist. Allerdings steht die SdK dem Erwerb eigener Aktien zur Veräußerung dieser an Dritte gegen Sacheinlage äußerst kritisch gegenüber.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.