Abstimmungspunkte
Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die neue Situation die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die in der Kürze der Zeit insbesondere technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2020 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft im Jahre 2021 wieder zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation auch im Jahre 2021 nicht möglich sein, bis dahin die Voraussetzungen geschaffen hat, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessen-verbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zugestimmt. Die Agosi verfolgt seit Jahren eine anlegerfreundliche Dividenden-Politik. Bei einer Eigenkapitalquote von über 75% stellt eine Ausschüttung in dieser Höhe kein Problem dar.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Der Vorstand ist zu entlasten. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden durch Kosntensenkungen und Optimierungen der Wertschöpfungskette die steigenden Personalkosten kompensiert. Die Gesamtkapitalrendite ist im Vergleich zu den vorherigen Jahren (13,4%) durch Sonderefekte auf 15,6 gestiegen. Die Eigenkapitalquote ist weiterhin bei über 75%.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Im Geschäftsbericht wird erwähnt, dass der Aufsichtsrat an drei ordentlichen Sitzungen getagt hat. Wesentlicher Fokus der Beratungen waren die strategische Ausrichtung des Unternehmens aufgrund der negativen Entwicklungen der Margen und des Kostendrucks am Markt. Der Aufsichtsrat wird an der HV entlasstet, wenn die Sitzungszahl von 3 anstatt 4 Terminen und die erarbeiteten strategischen Maßnahmen nachvollziehbar erleäutert werden.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Auf die Offenlegung des Honorars des Abschlussprüfers wird im Geschäftsbericht verzichtet, da es im IFRS-Konzernabschluss der N.V. Umicore S.A. veröffentlicht wird. Der Abschlussprüfer war die PricewaterhouseCoopers AG, welche einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk auf den Konzernabschluss des obersten Konzernunternehmens versehen hat. Nach Ansicht der SdK ist es sinnvoll, wenn alle Tochtergesellschaften eines Unternehmens durch den gleichen Abschlussprüfer geprüft werden. Im Geschäftsbericht werden keine Angaben zur Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten von PWC gemacht. Falls die Verwaltung Angaben bezüglich der konkreten Beratungsleistungen und Prüfungsleistungen des Abschlussprüfers an der Hauptversammlung preisgibt, wird die SdK die Wahl des Abschlussprüfers zustimmen.

TOP 6 Satzungsänderungen

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Durch die aktuelle CORVID 19 Situation ist die Satzung anzupassen. Beiden Änderungen ist zuzustimmen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.