TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie des für die Gesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagene Dividende von € 0,45 je Vorzugsaktie entspricht einer Ausschüttungsquote von 43% bezogen auf das den Anteilseignern zurechenbaren Konzernergebnisses vor Sondereffekten. Die von der SdK geforderte Ausschüttungsquote von 40-60% wird somit erreicht.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Auf die sehr schwierigen Rahmenbedingungen und veränderte Marktsituation hat der Vorstand umfassend und konsequent reagiert. Die installierten Effizienzprogramme zeigen Erfolge. Obwohl die ursprüngliche Wachstums- und Ergebnisprognose im Jahr 2019 aufgrund von in diesem Umfange nicht vorhersehbaren Marktveränderungen zurückgenommen werden musste, hat das Unternehmen besser als der Markt abgeschnitten. Auch bei der Sicherung und Planung der Zahlungsfähigkeit für die nächsten Monate im Rahmen der Corona-Krise scheint der Vorstand frühzeitig umfassende Maßnahmen veranlasst zu haben. Der Vorstand verdient es, für die geleistete Arbeit entlastet zu werden.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben gewissenhaft und umfassend erfüllt hat.

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

Zustimmung

Begründung: Neben dem Honorar für die Abschlussprüfung und andere Bestätigungsleistungen von insg.€ 8,2 Mio. erhielt die Prüfungsgesellschaft KPMG im Jahr 2019 rd.€ 0,3 Mio. für Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden somit die Leistungen für Beratung erfreulicherweise deutlich reduziert. Die SdK fordert zur Wahrung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfung eine weitgehende Trennung von Prüfung und Beratung. Dies ist bei der Schaeffler AG erreicht. Die erneute Bestellung der KPMG als Abschlussprüfer ist zu befürworten.

TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Das Vergütungssystem setzt die geänderten Anforderungen nach dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) um. Die generellen Komponenten und Inhalte des Vergütungssystems entsprechen auch den SdK-Richtlinien.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.