TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des Konzernlageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Einerseits hat der Vorstand in 2017 die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens saniert, andererseits weist der Konzern einen Jahresfehlbetrag aus. Der Vorstand hat Maßnahmen ergriffen, die die Profitabilität wiederherstellen sollen. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben, wie aus seinem Bericht hervorgeht, voll erfüllt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Ablehnung

Begründung: Die SdK fordert, dass der Abschlussprüfer keine weiteren Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringt. Das stärkt seine Unabhängigkeit.

Hier erbrachte der Abschlussprüfer in 2017 zusätzlich Steuerberatung und sonstige Dienstleistungen, die 42% der Kosten der Abschlussprüfung ausmachten. Das ist entschieden zu viel.

TOP 5
Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats; Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Nach der Änderung erhält jedes AR Mitglied jährlich 6 T€. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter zusätzlich jährlich 4 T€. Das erscheint angemessen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.