TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2017, des zusammengefassten Konzernlageberichts und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017, des Berichts des Verwaltungsrats der RIB Software SE sowie des erläuternden Berichts des Verwaltungsrats der RIB Software SE zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017

 
Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Ausschüttungsquote beträgt rund 44% des Konzernjahresüberschusses und liegt somit in der von der SdK empfohlenen Spanne zwischen 40 % - 60%. Eine gute Eigenkapitalausstattung sowie Dividendensteigerung sind ebenfalls gegeben.
 
 
 
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Dem Aufsichtsrat wird für das anteilige Berichtsjahr 2017 Entlastung erteilt. Stark kritisiert wird jedoch das Vergütungssystem für den Vorstand, z.B. Chance-of-Control Klausel, Höhe und Entwicklung der Vorstandsvergütung, kein Selbstbehalt in der D&O-Versicherung sowie keine beitragsmäßige Begrenzung.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der RIB Software AG für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Dem Vorstand wird für das anteilige Berichtsjahr 2017 Entlastung erteilt. Jedoch werden Erläuterungen zu den Transaktionen mit dem Gemeinschaftsunternehmen YTWO, sowie Erläuterungen bezüglich Interessenskonflikten aufgrund Geschäftsbeziehungen zwischen Mühl 24 und RIB Konzern gefordert. Geschieht dies nicht oder unzureichend, behält sich die SdK vor, auf der HV dem Vorstand die Entlastung zu verweigern.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2017

Ablehnung

Begründung: Keine konkreten Ziele für die Zusammensetzung. Keine Regelgrenze für die Zugehörigkeit. Zahlreiche CG-Verstöße ohne Nennung unternehmens- oder branchenspezifischer Gründe zur Abweichung.

TOP 6
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der RIB Software SE für das Geschäftsjahr 2017

Ablehnung

Begründung: Nicht nachvollziehbare und intransparente Kapitalerhöhung, welche Herabstufungen von Analysten und einen erheblichen Einbruch des Aktienkurses zur Folge hatte und im Widerspruch zur bisherigen Berichterstattung stand. Herr Wolf ist weiterhin gleichzeitig CEO der geschäftsführenden Direktoren und Vorsitzender des Verwaltungsrates. Damit ist keine effiziente Kontrolle gegeben.
 
 
 
TOP 7
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018

Ablehnung

Begründung: Die Beratungshonorare liegen im Vergleich zu den Prüfungskosten über 50%. Damit liegt eine eingeschränkte Unabhängigkeit vor.
 
 
 
TOP 8
Wahl eines Verwaltungsratsmitglieds

Ablehnung

Begründung: Ein weiteres unabhängiges Aufsichtsratsmitglied wird gefordert.

TOP 9
Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft, Schaffung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien durch die Gesellschaft sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts

Ablehnung

Begründung: Durch die nicht absehbare Kapitalerhöhung Ende März 2018 ist den Aktionären ein erheblicher Vermögensverlust entstanden. Besonders die Kommunikation rund um die Kapitalmaßnahme wird stark kritisiert. Aufgrund des entstandenen Schadens durch die Vorgehensweise des Managements, wird sich gegen eine Zustimmung hinsichtlich jeglicher Art von Kapitalvorratsbeschlüssen aus Sicht der SdK ausgesprochen.
 
 
 
 
 
TOP 10
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund der unter TOP 9 angeführten Gründe, sprechen wir uns gegen eine dementsprechende Satzungsänderung aus.
 
 
 
 
 
TOP 11
Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genussrechte (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines bedingten Kapitals 2018 sowie eine entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Mit der Ende März durchgeführten Kapitalerhöhung ging eine Verwässerung der Aktienposition einher. Aufgrund des starken Kurseinbruches scheint eine Fremdkapitalaufnahmen nicht geeignet das Wachstum des Unternehmens zu fördern.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.