TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der OVB Holding AG und des gebillig-ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Corporate-Governance-Berichts zum Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich. 

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2017

Zustimmung

Begründung: Zwar erscheint die vorgeschlagene Ausschüttung in Anbetracht der zu bewältigen-den Aufgaben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Erträge noch weiter zurückgehen sollen, als sehr hoch, doch wird davon ausgegangen, dass die Verwaltung auf Basis des Prinzipalagent-Konfliktes eher dazu neigen wird, mehr einzubehalten, als es das Wohl der Gesellschaft erfordert. Hinweise darauf, dass sachwidrige Erwägungen die Höhe der Dividende, insbesondere entsprechende Forderungen der Großaktionäre beeinflusst haben könnten, liegen nicht vor. Insofern ist regelmäßig eine Opposition wegen einer erhöhten Dividende nicht veranlasst. Sollten sich auf der HV allerdings derartig sachfremde Einflussnahmen herausstellen oder sich hinreichend belastbar vermuten lassen, wird die SdK den Dividendenvorschlag ablehnen. Die SdK wird den Hintergrund der Ausschüttungspolitik auf der HV hinter/erfragen. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand musste zwar seine Prognose anpassen, kann dies aber nachvollziehbar mit Veränderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und gesamtwirtschaftlichen Ursachen begründen. Gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich. 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand ist seiner Kontrollaufgabe nachgekommen und berichtet detailliert darüber, gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich. Allerdings soll die konkrete Präsenz in Sitzungen erfragt werden.

TOP 5
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der Vorschlag einer ausschließlich fixen Vergütung entspricht den Anforderungen der SdK. Die festgelegte Höhe von € 15.000,00 erscheint angemessen. 

TOP 6
Neuwahlen zum Aufsichtsrat

a) Johnigk: Ablehnung, eine ausreichende Verfügbarkeit ist nicht sichergestellt

 

b) Beck: Ablehnung, eine ausreichende Verfügbarkeit ist nicht sichergestellt

 

c) Jost: Zustimmung

d) Kempchen: Zustimmung
 

e) Lange: Ablehnung, eine ausreichende Verfügbarkeit ist nicht sichergestellt
 

f) Spies: Zustimmung

 

Die SdK hält bei operativ tätigen Personen eine Begrenzung auf drei, bei anderen auf fünf Mandate für sachgerecht. Dabei werden Aufsichtsratsvorsitze doppelt, Konzernmandate  halb gezählt. 

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Zustimmung

Begründung: Gegen die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich. Der Vorstand hat mitgeteilt, in 2017 eine Ausschreibung des Prüfungsmandats ergebnisoffen durchgeführt zu haben, wobei die Entscheidung getroffen wurde, das Mandant mit der PwC  fortsetzen

Hinweis:  Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.