TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des zusammengefassten Lageberichts für die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Zwar wäre eine Dividende von 6-8 cts. bei dem ausgewiesenen Gewinn von mehr als 16cts/Aktie nicht unangemessen.

Auf der anderen Seite weist die Aktie einen formidablen Kursgewinn von über 40% auf, Aktionäre wurden so indirekt am Erfolg beteiligt.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Umsatz, Ergebnis wurden stark gesteigert. Die Planung wurde übertroffen. Dem Hauptrisiko steigender Zinsen und damit fallender Immobilienrenditen soll durch eine konservative Planung begegnet werden, die auch bei stagnierenden oder fallenden Marktpreisen auskömmliche Renditen gewährleisten soll.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat inzwischen ihre Verlustvorträge abgebaut und befindet sich auf dem Wachstumspfad. In Zukunft wird es vor allem darauf ankommen, die sehr hohen Forderungsbestände zu assoziierten und Beteiligungs-Gesellschaften als werthaltig zu bestätigen, wenn über Verkäufe dann die aufgelaufenen Umsätze/ Forderungen am Markt realisiert werden

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Mit KPMG prüft eine Big4-Gesellschaft den Abschluss, Beratungsleistungen wurde nur in vernachlässigbarer Form vergeben (1 T€ von 50 T€).

TOP 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Der alte Aufsichtsrat soll wiedergewählt werden. Es sprechen keine formellen Gründe gegen eine Wiederwahl (z.B. Unabhängigkeit, Anzahl Fremdmandate, Dauer der Mandatierung bei der Gesellschaft, Lebensalter).

Leider ist keine Frau nominiert worden, so dass das Thema Diversity  von der Gesellschaft nicht adressiert wurde.

TOP 7

Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Erhöhung ist vor der wachsenden Aufgabe des Aufsichtsrats an Überwachungs- und Beratungsaufgaben vor dem Hintergrund eines weiteren Wachstums der Gesellschaft nicht unangemessen.

TOP 8

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Das genehmigte Kapital soll bei 50 % des jetzigen liegen und die Altaktionäre bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage komplett ausschließen. Die SdK ist der Meinung, eine derartig gravierende Maßnahme in einer a.o. HV von den Aktionären entscheiden zu lassen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.