Geplantes Abstimmungsverhalten der SdK auf der ordentlichen Hauptversammlung am 17.05.2017



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TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.

 

Keine Abstimmung erforderlich

 

 

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 

Ablehnung

 

Begründung: Der Jahresüberschuss von 700 TEUR soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die SdK fordert eine Ausschüttung zwischen 40% und 60% des Konzernjahresüberschusses. Die Gesellschaft ist Schuldenfrei und verfügt über 14m EUR liquide Mittel bei einer Bilanzsumme von 15m EUR und einer Eigenkapitalquote von 96%, so dass nichts gegen eine Ausschüttung spricht.

 

 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

 

Zustimmung

 

Begründung: Der Vorstand hat ordentliche Arbeit geleistet, man erwirtschaftet Gewinne dank stetiger Aufträge aus dem Mutterkonzern. Die Gesellschaft ist (zu) solide aufgestellt.

 

 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

 

Ablehnung

 

Begründung: Die Entscheidung der Muttergesellschaft, der Gesellschaft die Geschäftsgrundlage zu entziehen, ist vom Aufsichtsrat der Gesellschaft zu verantworten (allesamt Vorstände/Geschäftsführer der Muttergesellschaft) und kann daher nicht zu einer Entlastung führen.

 

 

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

 

Zustimmung


Begründung: Es sprechen keine Gründe gegen eine Wahl des Abschlussprüfers Warth&Klein Grant Thornton. Der Abschlussprüfer hat laut Geschäftsbericht im vergangenen Jahr keine weiteren Dienstleistungen abgerechnet.

 

 

TOP 6
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Änderung des Unternehmensgegenstands

 

Zustimmung

 

Begründung: Gegenstand des Unternehmens soll ab sofort „die Verwaltung eigenen Vermögens“ sein. Welche Strategie vom Vorstand hierzu verfolgt werden soll, wird auf der Hauptversammlung erfragt werden.

 

 

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Änderung der Firma

 

Zustimmung

 

Begründung: In Anlehnung an TOP 6 soll die Firma der Gesellschaft in „KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG” geändert werden.

 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.



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Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.