Geplantes Abstimmungsverhalten der SdK auf der ordentlichen Hauptversammlung am 23.06.2017



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TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

 

Keine Abstimmung erforderlich

 

 

TOP 2 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

 

Zustimmung

 

Begründung: Die Ergebnisse bewegen sich noch im Rahmen der Erwartungen, ds sich die Gesellschaft noch im Aufbau befindet.

 

 

TOP 3 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

 

Zustimmung

 

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

 

 

TOP 4  

Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

 

Zustimmung

 

Begründung: Da der AP keine Steuerberatung bei der Gesellschaft macht, spricht nichts gegen seine Wahl.

 

 

TOP 5  

Wahlen zum Aufsichtsrat

 

Zustimmung

 

Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Kandidaten spricht, die sich auf der HV aber noch vorstellen müssen.

 

 

TOP 6  

Beschlussfassung über Satzungsänderung, Sitzverlegung der Gesellschaft nach Berlin

 

Zustimmung

 

Begründung: Die Sitzverlegung nach Berlin ist absolut sinnvoll, da die Verwaltung bereits in Berlin arbeitet.

 

 

TOP 7  

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I und Schaffung von neuem Genehmigten Kapital I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung

 

Ablehnung

 

Begründung: Aufgrund des zu hohen Bezugsrechtsausschlusses in der Gesellschaft, erfolgt die Ablehnung.

 

 

TOP 8  

Vergütung des Aufsichtsrats

 

Zustimmung

 

Begründung: Die AR Vergütung bewegt sich in einem vernünftigen Rahmen und kann unterstützt werden.

 

 

TOP 9  

 

Beschlussfassung über die teilweise Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Juni 2015 zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und ausgewählten Führungskräften innerhalb der Gruppe im Rahmen eines Aktienoptionsplans und gleichzeitige Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2015) sowie entsprechende Satzungsänderung)

 

 

Ablehnung

 

Begründung: Die Gründe für die Änderungen müssen auf der HV noch erklärt werden.

 

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.

 



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