TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Keine Abstimmung erforderlich TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Zustimmung Begründung: Die Ergebnisse bewegen sich noch im Rahmen der Erwartungen, ds sich die Gesellschaft noch im Aufbau befindet. TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Zustimmung Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt. TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Zustimmung Begründung: Da der AP keine Steuerberatung bei der Gesellschaft macht, spricht nichts gegen seine Wahl. TOP 5 Wahlen zum Aufsichtsrat Zustimmung Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Kandidaten spricht, die sich auf der HV aber noch vorstellen müssen. TOP 6 Beschlussfassung über Satzungsänderung, Sitzverlegung der Gesellschaft nach Berlin Zustimmung Begründung: Die Sitzverlegung nach Berlin ist absolut sinnvoll, da die Verwaltung bereits in Berlin arbeitet. TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I und Schaffung von neuem Genehmigten Kapital I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung Ablehnung Begründung: Aufgrund des zu hohen Bezugsrechtsausschlusses in der Gesellschaft, erfolgt die Ablehnung. TOP 8 Vergütung des Aufsichtsrats Zustimmung Begründung: Die AR Vergütung bewegt sich in einem vernünftigen Rahmen und kann unterstützt werden. TOP 9 Beschlussfassung über die teilweise Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Juni 2015 zu Tagesordnungspunkt 9 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an die Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft und ausgewählten Führungskräften innerhalb der Gruppe im Rahmen eines Aktienoptionsplans und gleichzeitige Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II/2015) sowie entsprechende Satzungsänderung) Ablehnung Begründung: Die Gründe für die Änderungen müssen auf der HV noch erklärt werden. Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.
|