TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Im Hinblick auf das Geschäftsmodell bewegen sich die Ergebnisse im Rahmen der realistischen Erwartungen.

TOP 3  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4  
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

Zustimmung

Begründung: Da der AP keine Steuerberatung oder sonstige Beratungsleistungen macht, spricht nichts gegen seine Wahl.

TOP 5  
Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Zustimmung und Ablehnung

Begründung: Persönlich spricht nichts gegen die Kandidaten. Die Wahl von Herrn Krause ist unbedenklich. Herr Louette hat allerdings erhebliche ausländische Mandate, deren zeitlicher Aufwand zurzeit nicht beurteilt werden kann. Bei nicht hinreichender Klärung auf der HV ist seine Ablehnung geplant.

TOP 6  
Beschlussfassung über die Änderung von § 18 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft

Ablehnung

Begründung: Die Versammlungsleitung durch einen externen Kandidaten ist problemlos. Allerdings sollte dieser dann immer durch die HV gewählt und nicht vom AR bestimmt werden.

TOP 7  
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2015, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des zu hohen Bezugsrechtsausschlusses bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 8  
Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen, soweit noch nicht ausgenutzt, über die Ergänzung des bestehenden Bedingten Kapitals 2015 sowie über die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Auch hier erfolgt die Ablehnung wegen des insgesamt bei der Gesellschaft zu hohen Bezugsrechtsausschlusses.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.