TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich. 


TOP 2
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.


TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Vorstände, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Vorstände, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Vorstände, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

TOP 6
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Vorstände, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

Eine Entlastung des Vorstands Teichelkamp scheidet bis zur Klärung seines Anteilskaufs der Servicegesellschaft sowie offener Forderungen des Konzerns gegen Herrn Teichelkamps  aus.

TOP 7
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung / Ablehnung

Begründung: Hinsichtlich des neu ernannten Vorstands Schmidt wird Entlastung erteilt.

Eine Entlastung des Vorstands Teichelkamp scheidet bis zur Klärung seines Anteilskaufs der Servicegesellschaft sowie offener Forderungen des Konzerns gegen Herrn Teichelkamps  aus.

TOP 8
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Aufsichtsräte, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

TOP 9
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Aufsichtsräte, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

TOP 10
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Aufsichtsräte, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse. Aber auch auf Grund der schlechten Geschäftsentwicklung kann eine Entlastung nicht erteilt werden.

TOP 11
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung

Begründung: Leider fehlt in der Einladung eine Nennung der zu entlastenden Aufsichtsräte, die in den vergangenen Jahren öfter gewechselt hatten. Es fehlt auch eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse.

TOP 12
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung / Ablehnung

Begründung: Hinsichtlich der Aufsichtsräte Daum, Möllerfriedrich und Stacklies Ablehnung. Es fehlt eine Angabe von Gründen für die verspätete Aufstellung der Abschlüsse.

Hinsichtlich der neu gewählten Aufsichtsräte Mariotti, Kroll und Kullmann Zustimmung.

TOP 13
Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Zustimmung

Begründung: Gegen die Neuwahl des Herrn Pehlmann bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Er scheint hinreichend qualifiziert und zeitlich nicht durch zu viele weitere Mandate in der Aufsichtsratstätigkeit eingeschränkt.

TOP 14
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Die Neuwahl der BDO als Abschlussprüfer wird nach dem Durcheinander bei der Erstellung und Prüfung der Abschlüsse der vergangenen Jahre begrüßt.

TOP 15
Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderung und zu Deckung von sonstigen Verlusten und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der Herabsetzung von 2,60 auf 1 Euro je Aktie kann zugestimmt werden, da diese eine mögliche Kapitalerhöhung erleichtern könnte.

TOP 16
Genehmigtes Kapital

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechenden Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Die Ermächtigung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss i.H.v. bis zu 50 % des Grundkapitals wird nicht zugestimmt, da diese deutlich üben in den Abstimmungsrichtlinien der SdK als gerade noch zustimmungsfähig erachtetem Grenzwert von 25 % liegt.

TOP 17
Beschlussfassung über eine Sondervergütung von Aufsichtsratsmitgliedern

Ablehnung

Begründung: Der bereits in der HV am 18.06.2014 zur Abstimmung gestellte Antrag wird erneut abgelehnt, da kein einklagbarer Anspruch auf diese Leistung besteht und eine freiwillige Zahlung nicht im Sinne der Aktionäre ist, insbesondere, da die Euro 230.000,- eine erhebliche Liquiditätsbelastung für die Gesellschaft darstellen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.