TOP 1

Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses nebst der Lageberichte für die HELLA KGaA Hueck & Co. und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015/2016, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der HELLA KGaA Hueck & Co. für das Geschäftsjahr 2015/2016

Zustimmung

Begründung: Im Unterschied zu einer AG wird satzungsgemäß bei der HELLA KGaA Hueck&Co. der Jahresabschluss durch die HV gebilligt.

Abschlussprüfer, der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Behrend, der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat haben den Abschluss geprüft und bereits gebilligt. Es sind keine Tatsachen bekannt, die einer Billigung des Abschlusses entgegenstehen würden. 

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Dividende beträgt wie im Vorjahr 77 Cent/Aktie. Damit wird 33% des Ergebnisses ausgeschüttet. Angesichts der hohen Investitionen, der guten Eigenkapitalquote und der vorhandenen Liquidität ist die Dividende angemessen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafter für das Geschäftsjahr 2015/2016

Zustimmung

Begründung: Das Unternehmen entwickelt sich insgesamt gut. Die Probleme, die durch den Ausfall eines chinesischen Lieferanten entstanden, wurden gelöst.   

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben erfüllt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird in der HV für die Beratungsdienstleistungen seiner Kanzlei für das Unternehmen kritisiert. Die Beratung ist im Vergleich zum Vorjahr (Börsengang) merklich zurückgegangen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2015/2016

Zustimmung

Begründung: Der Gesellschafterausschuss hat seine Aufgaben erfüllt.

TOP 6

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017

Ablehnung

Begründung: Der Abschlussprüfer hat im Vorjahr Dienstleistungen erbracht, die 59% der Kosten der Abschlussprüfung ausmachten. Das ist bei weitem zu viel. Um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu sichern, fordert die SdK, dass der Abschlussprüfer keine weiteren Dienstleistungen für die zu prüfende Gesellschaft erbringt.

TOP 7

Zustimmung zu einem am 11. Juli 2016 mit der HELLA Geschäftsführungsgesellschaft mbH geschlossenen Gewinnabführungsvertrag

Zustimmung

Begründung: Dieser Vertrag ist für die volle Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzern erforderlich.

TOP 8

Wahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Aus Sicht der Aktionäre spricht nichts dagegen, dass von der Poolvereinigung der Familiengesellschafter Frau Claudia Owen an die Stelle der ausgeschiedenen Frau Laura Behrend in den Aufsichtsrat gewählt wird.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.