TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Lageberichts für die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Das Ergebnis wurde gegenüber dem Vorjahr gesteigert, die Struktur der Unternehmensgruppe „verschlankt“. Das Unternehmen scheint für die Zukunft gut gerüstet zu sein.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Das Unternehmen weist im Moment (sehr positives Immobilienumfeld) keine größeren bzw. nicht beherrschbaren Risiken auf. Die Eigenkapitalbasis ist weiter mit 2/3 der Bilanzsumme sehr stark. Der Bilanzverlust der Vorjahre wurde um 1Mio. € auf  ca. 0,25 Mio. € stark verringert.

TOP 4

Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Beratungskosten sind mit 2 T€ bei 52 T€ Abschlusskosten  nicht relevant. Das Abschlussprüfer-Unternehmen KPMG ist eine der renommierten Big 4, ungewöhnlich für ein doch relativ kleines Unternehmen, zeigt jedoch den Mut zur Transparenz und zum Vergleich mit internationalen Standards.

TOP 5

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Zustimmung

Begründung: Es ist noch ein Bilanzverlust zu tilgen, so dass der Vorschlag der Verwaltung in Ordnung geht. Zwar wäre aufgrund der Eigenkapitalsituation von über 64% eine Dividende möglich, besser scheint jedoch zu sein,  in 2016 den Gewinn einzubehalten und dafür in 2017 nach Tilgung des Bilanzverlusts ordentlich ausschütten.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.