TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HAEMATO AG zum 31. Dezember 2014, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts der HAEMATO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Zustimmung

Begründung: Die gleich gebliebene Dividende ist erfreulich und der Lage der Gesellschaft angemessen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat wieder zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaftet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5
Beschlussfassung gemäß § 116 Satz 1 AktG i.V.m. § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG über die Zustimmung zu einem Vergleich mit den ehemaligen Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Albert Wahl, Roderich Schaetze und Markus Wenner

Zustimmung

Begründung: Der Vergleich ist sinnvoll, um das Verfahren endlich abzuschließen.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen den AP, da dieser auch keine Steuerberatung bei der Gesellschaft macht.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.