TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ablehnung

Begründung: Der Jahresüberschuss von 4m EUR soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die SdK fordert eine Ausschüttung zwischen 40% und 60% des Konzernjahresüberschusses. Die Gesellschaft ist Schuldenfrei und verfügt über 7.2m EUR liquide Mittel bei einer Bilanzsumme von 13.9m EUR und einer Eigenkapitalquote von 89%, so dass nichts gegen eine Ausschüttung spricht.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat ordentliche Arbeit geleistet, man erwirtschaftet ordentliche Gewinne dank stetiger Aufträge aus dem Mutterkonzern. Die Gesellschaft ist (zu) solide aufgestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats ist angesichts der Größe der Gesellschaft angemessen ausführlich. Wünschenswert wäre eine Auflistung der zustimmungspflichtigen Angelegenheiten sowie Ausführungen über den Umgang mit Interessenskonflikten bei der Vergabe von Aufträgen innerhalb der KHD-Gruppe.
Die personellen Änderungen im Vorstand werden zu hinterfragen sein, allerdings wird vermutlich wie in den letzten Jahren kein einziges AR-Mitglied zur HV erscheinen.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Es sprechen keine Gründe gegen eine Wahl des Abschlussprüfers Warth&Klein Grant Thornton. Der Abschlussprüfer hat laut Geschäftsbericht im vergangenen Jahr keine weiteren Dienstleistungen abgerechnet.

TOP 6
Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats (Herr Uttelbach)

Zustimmung

Begründung: Herr Uttelbach ist Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft, die die KHDIS zu 91.18% kontrolliert. Somit ist die Wahl vertretbar.

TOP 7 (Ergänzungsverlangen)
Wahl eines weiteren Mitglieds des Aufsichtsrats (Herr Luckas)

Zustimmung

Begründung: Herr Luckas ist Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft, die die KHDIS zu 91.18% kontrolliert. Somit ist die Wahl vertretbar.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.